虚拟货币诈骗怎么监测

1. 被骗了好几万块的usdt,怎么通过对方的收币地址来追踪

你先确认一下对方是个人地址还是交易所地址，如果对方是放在个人地址，那没办法查。如果对方是交易所的地址，并且是国人的交易所，那只要报警，凭借报警信息联系交易所，要求锁定账户。

注意事项：

《关于防范代币发行融资风险的公告》第三条 加强代币融资交易平台的管理。本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

2. 如何区别真假虚拟货币

数字货币没有真假之分，数字货币更没有好坏之分。数字货币只是一个工具而已，关键是要看玩他的人。有些人就是把数字货币作为一种传销的工具，凭空造币，进行虚假的宣传，圈钱走人。
不懂数字货币最好不要去碰，数字货币的水很深。数字货币更是混乱不堪，骗局是屡禁不止。感兴趣的话，可以先去了解一下币盈中国平台上的众筹项目代币。

3. 搭设理财陷阱，步步引你入“坑”，以投资虚拟货币为名的网络诈骗如何识别

以投资虚拟货币的名义引大家进入投资陷阱，这方面的诈骗也相当不少了，因为虚拟货币的热度确实很高，很多人都听过这东西。但是不知道这东西具体应该在哪投资，然后到底怎么才能赚钱，对方半真半假再加上利益的义务，很多人就跳入陷阱了。

不要想着一夜暴富，因为很多想着一夜暴富的人，最后往往都是倾家荡产，因为高回报也意味着高风险，买股票都有可能碰见腰斩血本无归的情况。那买虚拟货币呢，你买的时候是10块钱，他可能几个月之后变成几毛钱了，这完全有可能的。有那个钱去买点股票，买点基金，买点黄金，甚至说买点稳定的银行存款都可以。虽然他们不一定帮你赚钱，但他不会让你亏太多。