中国股票涉诈骗第一案

Ⅰ 股票最狠暴跌97%女老板涉嫌百亿诈骗究竟是怎么一回事

法院方面的消息显示，这位在A股、港股、新加坡股市坐拥3家上市公司的女老板，被控诈骗300亿、行贿200万，案件将择日开庭审理。

一、被控诈骗300亿的详情。

8月20日，上海市第二中级人民法院发布消息称，近日，该院受理了被告人罗静、罗岚合同诈骗、对非国家工作人员行贿，被告人石勉乾、刘晓琴、梁志斌、冯国锋、王珺、赵遵记、刘华、刘豪合同诈骗一案。

而截至8月21日收盘，*ST博信收于6.53元，股价年内跌幅已达69.34%，市值仅有15.02亿。相较于今年2月18日一度达到的70.5亿的市值高点，短短半年，公司市值已暴跌近八成。

港股承兴国际控股，自2019年7月19日起停牌，停牌前的股价为1.160港元，市值为12.49亿港元。在2019年7月11日，盘中一度跌至0.290港元，相较于2019年4月15日10.360港元的高点，股价暴跌97.2%，超过百亿港元的市值灰飞烟灭。

Ⅱ 我国证券市场是有哪些重大的内幕交易案件和操纵市场案件

2008年底被成都证券市场称为“慧童”的股市新秀何金祖（化名），因涉嫌操纵证券市场罪被成都市人民检察院公诉，成都市中级人民法院日前已正式受理此案。
现年23岁的雅安人何金祖，因涉嫌操纵证券市场罪，于2008年1月10日被查获归案，次日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕，据悉，以涉嫌操纵证券市场罪名的股市“黑手”，西南地区何金祖应算第一人。
检察机关指控，何金祖在担任成都西南证券股份有限公司北二环营业部操盘手期间，于2007年3月至12月间，何金祖利用公司资源筹集大额资金，使用本人及他人名义，开立了多个证券账户，采取先行买入相关证券，后利用公司名义在“新浪网”、“搜狐网”、上海证券报、证券时报等媒介对外推荐该证券，利用资金优势打压证券价格，人为影响证券交易价格，并于上述信息公开后马上卖出相关证券，获取个人非法利益的交易方式操纵证券交易价格。其间，汪建中于2007年6月9日至12月21日间，利用其实际控制交易的9个证券账户，先后在中信证券北三环中路营业部、国信证券成都北二环营业部等5个营业部，采取上述方式交易股票名称为“五粮液”、“四川长虹”等39只证券，操纵证券市场共计3次，非法获利共计人民币115万余元归个人所有。检方认为，何金祖无视国家法律，操纵证券市场，情节特别严重，应当以操纵证券市场罪追究其刑事责任，但该案并未当庭宣判。

Ⅲ 中国对股票诈骗罪立案标准的规定有哪些

法律分析：中国对股票诈骗罪立案标准的规定有：诈骗金额达到3000元以上即可。因为股票诈骗罪也是诈骗罪的一种，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

Ⅳ 警惕！21人诈骗上亿元！知名“股票分析师”是如何行骗的

知名股票分析师是通过这个名号来吸引股民，告诉股民自己可以帮他分析股票的走势，也可以帮他买卖股票，以此来骗取金钱

Ⅳ 张克强的涉嫌诈骗

January 13,广东省第十一届人大常委会第二十三次会议决定罢免张克强的第十一届全国人民代表大会代表职务，并报送全国人民代表大会常务委员会备案。张克强是广东华美国际投资集团有限公司董事长兼总裁，然而他被资本市场熟知是其作为保利房地产(集团)股份有限公司(保利地产，600048)的创始股东。 2009年，多次入选胡润百富榜的张克强因频繁减持保利地产股票累计套现20亿元，位列《2009胡润套现富豪榜》第6名。根据2010年胡润百富榜张克强以55亿元财富名列国内第227位。据悉，2002年，张克强及其实际控制的华美国际分别出资1350万元和4557.7858万元位列保利地产十大股东之列。当年华美国际在保利地产股权所占比例为15.19%，张克强以占比例为4.5%。
在2006年，保利地产上市后，张克强及华美国际陆续减持保利股票套现，2008年其辞去保利董事一职，更是加速套现，仅在2007年期间，张克强及华美国际套现保利股票达13亿元。
有消息显示，截至2009年上半年期间张克强及其掌控华美国际间接或直接套现保利股票超过20亿元。在保利前十名无限售条件流通股股中，广东华美国际投资集团有限公司持有11355.57万股，位列第二位；张克强持有4431.94万股，位列第五位。
对于此次事件，保利地产方面表示，当下公司也在向华美国际了解相关消息，由于张克强、华美国际以及他儿子占比总股份为3%左右，对公司来说没有太大影响。
证券机构人士认为，当下张克强不处于保利高管职位，对公司股票影响不大。但如果保利地产以及旗下相关项目与案件有牵连，或不排除有负面的影响。

Ⅵ 股票诈骗案立案标准

没有股票交易诈骗罪这个罪名，对于股票交易诈骗的行为涉嫌欺诈发行股票、债券罪，欺诈发行股票、债券发行数额在五百万元以上的、伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的，或者是利用募集的资金进行违法活动等其他后果严重或者有其他严重情节的情形，应当立案追诉。
【法律依据】
《刑法》第一百六十条
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

Ⅶ 我国刑法对股票诈骗罪的立案规定

法律分析：在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌发行数额在五百万元以上、利用募集的资金进行违法活动等情形之一的，应予立案追诉。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百六十条 在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 控股股东、实际控制人组织、指使实施前款行为的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金。 单位犯前两款罪的，对单位判处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第五条 在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)发行数额在五百万元以上的；

(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；

(三)利用募集的资金进行违法活动的；

(四)转移或者隐瞒所募集资金的；

(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

Ⅷ 我想了解一下 金融诈骗犯和诈骗犯的案例 案情经过

新华网北京2月13日电（李煦 高志海）身为公司法定代表人的朱江与某银行北京某支行分理处主任戴某相互勾结，采取挂失和伪造存款单位印章、预留印鉴卡等手段，大肆进行金融诈骗，给国家造成巨额经济损失，最终在京受到法律严惩。

北京市第二中级人民法院13日以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪数罪并罚一审判处朱江无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；扣押在案的1000余万元发还银行；继续追缴其诈骗所得赃款。

北京市某投资顾问有限责任公司法定代表人朱江与某银行某支行分理处主任戴某（另案处理）合谋后，并在戴授意、帮助下，采取存折挂失及伪造存款单位印章、预留印鉴卡，伪造转账支票的方法，先后分别于1998年3月，把马某存入该分理处2000万元中的1000万元转出归自己使用；于1998年9月，将马某以某房地产开发公司名义存入某银行某支行分理处的3000万元转入自己的投资顾问有限责任公司账户。于1999年5月到6月间，将北京某电力有限责任公司存入分理处2亿元中的8400万元转出骗走。案发后，支行先后赔付马某4000万元，垫付电力有限责任公司7262万元。

朱江于1999年6月逃往美国，后于2001年2月26日回国投案自首。

法院经审理后认为，朱江与银行内部人员相勾结，大肆进行金融诈骗活动，其行为已分别构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，诈骗数额均特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，罪行极其严重，依法应予惩处。鉴于其能够主动回国投案并协助追回部分赃款，法院依法对其予以从轻、减轻处罚。据此，作出上述一审判决

Ⅸ 股票最狠暴跌97%女老板涉嫌300亿诈骗法院宣判了

是的，法院方面的消息显示，这位在A股、港股、新加坡股市坐拥3家上市公司的女老板，被控诈骗300亿、行贿200万，案件将择日开庭审理。

据悉，该案的涉案金融相当惊人。

公诉机关指控，罗静、罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员，伙同石勉乾等其他8名被告人以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款共计人民币300余亿元，实际造成被害单位经济损失共计人民币80余亿元。

(9)中国股票涉诈骗第一案扩展阅读：

坐拥三家上市公司

公开资料显示，罗静生于1971年，香港籍，拥有香港科技大学MBA学位。天眼查显示，其在17家公司担任法定代表人，21家公司担任高管。

据21世纪经济报道此前报道，1996年，罗静在香港创办承兴国际集团，此后该公司先后与百事可乐、宝洁中国总部和诺基亚中国合作，帮它们生产并销售促销品并提供综合解决方案服务。

2006年9月30日，罗静成立广州承兴营销管理有限公司，与NBA成为重要零售战略合作伙伴，跻身国内排名首位的品牌运营与管理商。此后她大力进军IP引进与经营孵化领域，并与国内多家大型公司进行相关合作。

2015年底，罗静担任董事的China Base Group Limited，仅花费两个月时间，便火速通过收购港股上市公司奕达国际（02662.HK）完成借壳上市，此后公司更名为承兴国际控股，罗静则是于2016年1月21日被任命为公司执行董事及董事会主席。

承兴国际控股官网显示，该公司承兴国际集团旗下的一家由电子制造服务转型而成的综合性泛娱乐文化产业公司，集IP运营、主题公园、主题活动、跨界营销四大主业于一体，深度链接IP运营、授权及内容创造，为客户及消费者提供内容及衍生消费服务。