夏杰2020年上海股票投资诈骗

Ⅰ 315名股票投资者诉飞乐音响案一审宣判，结果如何

2020年8月受理、今年3月开庭，如今，证券纠纷普通代表人诉讼首案终于宣判。上海金融法院公开宣判原告魏某等315名投资者与被告上海飞乐音响股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案，根据一审判决，被告应向原告支付投资损失赔偿款共计1.23亿余元人民币，人均获赔39万余元。

据悉，2021年3月30日，4名来自高等院校、行业监管部门的专家陪审员与3名法官共同组成合议庭公开开庭审理了案件。

庭审中，双方当事人围绕被告虚假陈述行为与原告买入股票是否存在交易上的因果关系，被告虚假陈述行为与原告损失是否存在因果关系以及原告主张的律师费、通知费是否合理等争议焦点展开了充分辩论。庭审中就投资者损失核定还引入第三方专业辅助支持机制。

投资者集体索赔1.46亿

2020年8月，原告魏某等34名个人投资者共同推选其中4人作为诉讼代表人诉称，其系飞乐音响（股票代码：600651）的投资者。

2019年11月，中国证监会上海监管局作出行政处罚决定，认定飞乐音响因项目确认收入不符合条件，导致2017年半年度报告、三季度报告收入、利润虚增及相应业绩预增公告不准确。彼时，证监会认为飞乐音响上述行为违反了《证券法》信息披露的有关规定。

决定对飞乐音响责令改正，给予警告，并处以六十万元罚款；另外，对时任总经理庄申安、时任董事长黄金刚、时任总会计师李虹、时任董事会秘书赵开兰分别给予警告并分别罚款三十万元、二十万元、二十万元和十万元。

原告认为，被告上述虚假陈述行为造成其重大投资损失，故起诉要求被告赔偿损失。上海金融法院作出民事裁定确定权利人范围并发布权利登记公告，根据《代表人诉讼若干规定》，经“明示加入”，共有315名投资者成为本案原告，其中5名原告当选代表人，诉请被告赔偿投资损失及律师费、通知费等合计1.46亿元。

以上内容参考 金融界－全国首例！315名股民赢了，上市公司要赔1.23亿，人均39万！

Ⅱ 上海新骋投资咨询有限公司是一家骗子公司，以收费提供股票给了买卖点赚钱，但收费后随便给几个股票

99%的收费荐股都是诈骗，可以收集证据报警。
最常用的几条选股原则，供大家学习参考，希望能够真正帮助到到大家。
1、在选股时首先确定选择那个版块，以及在确定板块之后可以去选择这些板块内的热点或者龙头股，因为这些热点股或者龙头股往往走势比较好，是可以长期获利的股票，因此在选股时要确定在哪个版块，并在该版块内寻找热点或者大盘中代表主要趋势的股票。
2、相对安全的原则股票市场中所有的股票都具有一定的风险，要想寻求绝对安全的股票是不现实的。但是，投资者还是可以通过精心选择，来回避那些风险太大的投资品种。对广大中小投资者来说，在没有确切消息的情况下，一般不要参与问题股的炒作，应该选择相对安全的股票作为投资对象，避开有严重问题的上市公司。举例而言
（1）弄虚作假、编造虚假业绩骗取上市资格、配股、增发的上市公司。
（2）有严重违规行为、被管理层通报批评的上市公司。
（3）有严重诉讼事件纠纷、公司财产被法院查封的上市公司。
（4）被中国证监会列入摘牌行列的特别处理公司。
（5）编造虚假中报和年报误导投资者的上市公司。
（6）连续几年出现严重亏损、债务缠身、资不抵债、即将破产的上市公司。
3、不要凭感觉盲目操作，而是需要通过技术手段选股。如果投资者在第一时间内看中某只股票后，先不要急于建仓买入，而是通过对该股票进行技术分析以及基本面分析，并且对其判断和预测，看这只个股是否后市涨势比较好以及具有较大的投资价值，所以不但对这只个股而且对于其他个股也要通过相应的技术手段分析，不能盲目选择凭感觉操作，毕竟我们的目的就是为了盈利。这些都是需要有一定的经验和技巧去判断，新手不熟悉操作可先用游侠股市或者股神在线模拟炒股去演练一下，从中总结些经验，等掌握了一定的技巧之后再去实盘操作。
4、短期收益和长期收益兼顾的原则从取得收益的方式来看，股票上的投资收益有两种：第一种主要黾从价格变动中为投资者带来的短期价差收益；第二种是从上市公司以及股票市场发展带来的长期投资收益。完全进行短期投机谋取价差收益，有可能错过一些具有长期投资价值的品种；相反，如果全部从长期恢益角度进行投资，则有可能错过市场上非常有利的投资机会。因此，投资者选股的时候，应该兼顾这两种投资方式，以便最大程度地增加自己的投资利润。
5、要有自己的判断，不受他人左右。股票市场是个充满风险的市场，一旦操作不当或者判断失误，就会造成很大的损失。因此在选股时可以参考别人意见，但要有自己的主张，不能盲目相信别人，因为只有自己选择的股票相对来说是比较放心的，也避免了因听别人建议而去操作最后却带来的损失而产生不必要的纠纷，所以在选股时要有自己的判断和主见，不受一些因素影响。
6、股票市场变幻莫测。上市公司的情况每年都在发生各种变化，热门股和冷门股的概念也可以因为各种情况出现转换。因此，选择股票要看投资品种的现实表现，上市公司过去的历史、经营业绩和市场！现只能作为投资参考，而不能作为选择的标准。投资者没有必要抱：一种观念，完全选择自E过去喜爱的投资品种。
7、选股时需要根据自己的实际情况和经济收入情况，在自身条件允许的情况下合理的去选股，也不要过高的投入资金，避免因为意外情况的发生导致不必要的损失或者影响到家庭的和谐。我们要知道这只能作为个投资理财工具，而不能依靠他发家致富，是很不现实的，毕竟没有免费的午餐，就算有所付出的代价和时间是不可想象的，也是负担不起的。所以要根据自身摆正目标和心态，并采用合适的方法去选股和操作。
8、利益原则是选择股票的首要原则，投资股票就是为了获得某只股票为自己投入的资金带来的长期回报或者短期价差收益。投资者必须从这一目标出发，克服个人的地域观念或性格偏好，进行投资品种的选择。无论这只股票属于什么板块，什么行业，凡是能够带来丰厚收益的股票就是最佳的投资品种。

Ⅲ 380多人遭遇影视投资诈骗，这种诈骗手段是通过什么骗人的

上海市浦东警方破获了一起以影视投资为借口的诈骗案件，诈骗金额达到5500多万元，最多的一人被骗数额高达170多万元，有380多个人都被骗，那么这种诈骗手段是通过哪种方式骗人的呢？

通过投资方式欺骗受害者

此类案件的受害者，一般都是曾经有过投资经历的人，或者热衷于炒股事业的人，收入一般都非常可观，而且受教育程度也都比较高，所以诈骗团伙，假装炒外汇，炒期货等投资吸引受害者，因为有过投资的经历，所以受害者的戒心通常不会很强。很容易就会钻入到诈骗团伙的陷阱当中，没想到现在骗子的套路层出不穷，还专门针对文化程度比较高的人群，制定了诈骗计划，看来种种诈骗手段真是让人防不胜防。

我们在日常生活当中更应该提高警惕，不要相信会有天上掉馅饼的好事，也不要相信那些低投入，高回报的投资项目，不要轻易相信别人，尤其是陌生人，不管他说的多么天花乱坠，都绝对不能把钱转给对方，在网络上，涉及资金往来，一定要再三确认，就算是认识的人，也一定要提前给对方打电话确认一下，涉及大笔资金往来，还是应该当面交易，这样才能最大程度的保障我们的财产安全。

Ⅳ 股票虚拟盘诈骗如何追回损失

所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识，远离场外配资，以免遭受财产损失。
如果您被骗，请保留好相关证据，达到以下几点基本上都是可以追回的：
1、相关聊天记录
与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据。因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程，相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方，能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言，相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单，但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况，这是违规的。有的还存在代客理财的情况，这更是违规的。实践中遇到的问题是，这类证据很多当事人只有部分或全部删除了，导致关键证据缺失，无法形成有效的证据链。当然没有了这类证据，不代表不能维权，仍然可以维权，只是维权难度会高一点而已。
2、相关交易记录
投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或粗唯平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。但实践中，许多受骗者无法取得相关交易记录，主要是因为无法登录交易软件，有的交易记录已经被平台删除，也是部分原因。交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。
3、相关银行出入金记录
此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要弊凳棚去银行打印一下银行流水即可。
法律依据：
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物，股票属于公私财物之一，股票诈骗罪归类于诈骗罪。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上租则有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
简要总结：
股票虚拟盘诈骗如何追回损失？如果您被骗，请保留好相关证据：
1、相关聊天记录
2、相关交易记录
3、相关银行出入金记录

Ⅳ 场外配资凶猛 | 涉案600多亿，700余人被抓，高杠杆炒的竟是“假股”

一旦参与场外配资违法活动，股民自身利益将无法保障，还可能遭受较大财产损失。这是证监会近日发布《严厉打击场外配资违法活动 合力净化资本市场生态——证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例》中的提示。

上一次证监会集中曝光258家非法从事场外配资平台名单，是在2020年7月。

有关法律法规规定，未经依法核准，任何单位和个人不得非法经营配资业务。证监会称，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。

证监部门配合公安机关，2020年查处了19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人。其中，重庆“撮合网”股票配资案涉案金额550亿元，加上其它平台，涉案金额约643亿元；有的非法平台提供高达10倍的融资杠杆（编者注：正规券商融资业务提供不超过2倍杠杆）。

非法平台，虚假股票交易

证监会公布的典型案例中，有的非法平台对接资金提供方（俗称“金主”，以下同）和配资炒股客户，涉案交易额大；有的非法平台提供配资服务，竟然对接炒期货客户；还有的非法平台没接入证券交易所，涉嫌诈骗。每类案例都触目惊心。

“撮合网”是对接“金主”和配资炒股客户的典型非法平台，涉及交易金额最大。

“撮合网”是一家重庆公司设立的平台。此公司没有取得相关证券业务经营资质，却用“撮合网”对接资金提供方（俗称“金主”，以下同）获取配资资金和证券账户，并使用配资分仓系统软件，为配资客户开立交易子账户，提供高杠杆配资资金进行配资炒股。

除了“撮合网”，这类非法平台还有广东“时盛网”“益升网”“同升网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”；深圳聚牛汇友、深圳同盛金信息设立的平台。

由于各平台运作时间不同，涉案金额及波及客户数量也有差距。

重庆“撮合网”涉案交易金额最高，达550亿元，配资客户4万余名，遍及全国16个省市。

深圳聚牛汇友平台涉案交易金额达70亿元，涉及配资客户4500余人。2020年6月，深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动，捣毁此平台的犯罪窝点，控制涉案人员，刑拘犯罪嫌疑人17人。此案是迄今为止广东打击规模最大的实盘场外配资非法经营案。

不同的非法配资平台，提供的融资杠杆各不相同。广东“时盛网”等一批配资平台的提供杠杆比例是5至10倍，“撮合网”是8倍。

还有非法配资平台“伸手”到期货市场。

操作期货，对操作者的期货基础知识和资金余额都有“门槛”要求，场外配资平台却让不具备期货交易资质和资金的人涉足期货交易。

在证监会公布的典型案例中，南昌氧气 科技 公司没有相关期货业务经营资质，通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户，并借用他人期货账户作为主账户，利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户，提供给客户进行期货配资。使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易，并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利。

以上涉案公司没有取得经营资质，涉嫌犯非法经营罪，更有些公司的平台没有接入证券交易所，客户从事的是虚拟交易，涉嫌犯诈骗罪。

例如，2019年至2020年，吴某等人合作开发了配资分仓系统软件，并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台，招揽配资平台运营商及代理商，通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户，吸引客户在平台上配资炒股。实际上，客户买卖股票的委托单并未真正进入证券市场交易，仅是在配资平台记账，配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏，欺骗客户认为自己在进行真实的证券交易。该案涉案金额3000余万元，受害人2000余人。

还有，西安忆美星辰网络等5家公司推广“开门红”配资平台，费用高企，“陷阱”多多。他们诱导客户以10倍杠杆建仓交易，并收取3‰的建仓费；当交易的股票下跌5%时，业务员诱骗客户追加投资；下跌7%时，平台会强制平仓；当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取10%投资盈利作为分成。截至案发，在这个平台共注册623人，涉案金额3900余万元。

自觉远离场外配资，场外配资合同是无效合同

上述10个典型案例，只是场外非法配资平台“冰山一角”。

2020年7月8日晚，证监会官网集中曝光了一批非法从事场外配资平台名单，将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构予以曝光。

证监会提醒，不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台，宣称提供最高10余倍的炒股资金，以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导投资者参与场外配资活动。请广大投资者提高风险防范意识，自觉远离场外配资活动，以免遭受财产损失。

证监会还提示，早在2019年11月，最高人民法院发布了《全国法院民商事审判工作会议纪要》，在强调场外配资违法性的基础上，明确了场外配资合同属于无效合同，场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。

在裁判文书网上，2020年案涉“场外配资”的审判高达551件，比前两年总和还多两成。截至今年5月6日，2021年案涉“场外配资”审判已达80件。

裁判文书网及证监会公布的案涉“场外配资”案件，同样触目惊心。

有的非法团伙构建包括荐股网站、股评机构、场外配资平台的非法“生态链”，在蛊惑投资者买入的同时伺机卖出，跨境操纵市场。

更有“金主”与用资人合作，产生巨额亏损后金主起诉用资人，想以借款合同纠纷为名，要求后者赔偿。历经一审、二审，官司甚至打到了最高法院，得到的回复是“不能将场外配资合同视为民间借贷来处理”，证券配资有着特许经营属性，除依法取得融资融券资格的证券公司与客户开展的融资融券业务外，其他任何单位或者个人与用资人的场外配资合同，应当根据相关法律，认定为无效。

责编 | 姚坤

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Ⅵ 你们听说过＜宁德股票诈骗案吗！＞

宁德特大系列虚假股票信息诈骗案破获纪实
玉田在线 www.352200.com 来源：闽东日报 作者：李牧笙
七月的闽东大地热得像一个大蒸笼。7月10日上午，一位市民额头上挂着涔涔的汗珠来到市公安局刑警支队长办公室诉说自己一时糊涂遭诈骗的过程：今年6月19日至7月7日期间，我在上网时通过链接上海飞翔股票投资有限公司网站，该公司管理人员以可提供涨停股票为优惠政策吸引我投了三笔总计30余万元人民币的股票。事后发现自己上当受骗，我只有选择向公安机关报案，希望能尽快破案，严惩罪犯，最大限度减少我的损失。支队领导随即向分管领导陈赐景作了汇报。陈赐景当即指示：抓紧立案侦破，务求必胜。支队长钱昌平把副大队长刘亮通知到办公室郑重其事地将侦破“7·10”任务交给了以他为主的“猎狐办”，对具体事项作了安排。不久该案被公安部列为挂牌督办案。虚假信息诈骗犯罪属于高智商、智能化的犯罪，而“猎狐办”的猎手们是专门与狡猾的对手打交道的人。侦察员接手此类案个个磨拳擦掌。大家在刘世巧副政委和刘亮的召集下聚首于会议室，把今年5月以来相继发生于福安“5·22”、蕉城“6·23”、“7·2”、东侨“7·7”等作案手段相似的股票信息诈骗案5起，涉及6个银行卡号和10余部涉案通讯工具，以及系列案件的前期侦查情况进行梳理，发现银行卡分属上海、广西、江苏等地的多家银行，且均处于活动状态;还查明涉案通讯工具归属于上海、江苏、湖南等地。经对多部涉案通讯工具通话清单提取及涉案网站服务器、网站维护IP的调取后，发现“7·10”诈骗网站维护人员都落地于福建。据此，专案组决定从侦破条件最成熟的“7·10”诈骗案入手，开展串并案侦查。说它条件成熟也不过仅有两点作案痕迹，即涉案银行卡号和作案手机具备一定价值而已，要让这两个“点”变成线，继而织成一个个网眼，再由网眼组合成一张巨网，最后把疑犯兜入网中，那可是考验侦察员综合实力，斗智斗勇永不言败的过程，侦察员回应考验的是一句老话：再狡猾的狐狸也斗不过好猎手!经初步侦查，不出侦察员所料，犯罪嫌疑人在作案时所留下的蛛丝马迹无一例外地打着“虚假”的烙印：涉案手机为作案专用，内容是虚假的;涉案银行账户为作案专用，开户户主资料是虚假或套用的;犯罪分子使用无线上网，且网络开户资料和IP是虚假的。据此，专案组审时度势，决定从取款地、3G无线上网地和作案手机使用地三个方向开展抽丝剥茧以寻求有价值的破案线索。排查过程，专案组坚持四个“锁定”：从银行账户往来及取款情况分析锁定作案高危人员的动向;从作案通讯工具使用情况分析锁定案发取款时刻作案人员的具体位置;从网络追踪及上网IP情况分析锁定转账人员的落地;从打电话到转账再到取款的时间节点分析锁定在取款期间或前后团伙成员之间的活动情况。由于“四锁定”针对性强，点击穴位准，很快破解了犯罪嫌疑人变着手法给公安征战之路设置重重“桩子”：频繁更换手机、频繁变换作案地点、频繁使用作案电话的虚拟号码，银行卡也频繁以他人身份证开户。“四锁定”产生神来之笔的效应，还表现在各路捷报频传———从负责银行账户往来及取款情况侦查小组传来喜讯：犯罪嫌疑人冉某开户行在上海，经调取账户发现该账户已通过网银转账到二曾一吕一宋等四人的户头，各账户款额均为6万多元。其中两人开户地在安徽阜阳、一个开户地在山东德州，还有一个开户地在山东东营，而冉某账户上余款有在泉州安溪取款的记录和在泉州某超市POS机上刷卡消费90余元的记录。继而又发现4个账户全部在厦门某银行柜台和AT-Ma01柜员机取现。负责工具使用及落地情况侦查小组同样有好消息反馈到专家组：发现一个上海小灵通号码，另一个为呼叫转移手机，归属地也在上海，落地在福建漳州。主要活动地在漳州角美龙池开发区。 负责网络追踪及上网IP落地情况侦查小组也收到预期的战果：通过分析冉某银行转账信息发现，该账户网银转账的曾、宋、吕等4个操作IP经网监部门调查为3G无线上网IP， 3G手机地处漳州角美龙池开发区。剥下了诈骗者身上的第一层画皮，侦察员无不为 “决痈除患”的旗开得胜而备受鼓舞。他们深知要扩大战果，必须继续发挥公安现代化信息侦查思路的优势，认识每一张银行卡都是线索，使用记录越多，犯罪分子暴露的机率越大，查询越多，信息数量的积累就越多。在征战过程，侦察员不放过任何一张银行卡的历史明细和取款监控。比如查询该团伙的二级账户时，专案组调取该卡在泉州某超市刷卡消费购买洗浴日用品90余元的记录，侦察员便能准确判断出疑犯应为泉州安溪籍的高危人员，从而剥去了这伙犯罪嫌疑人刻意伪装沪、浙等地公民的画皮，缩小了包围圈。串并案侦查收网 诈骗团伙被摧毁专案组在收网之前针对“三个小组”排查的结果，进行条分缕析作出准确判断：一是该诈骗团伙在上海购买手机卡，上海银行开户，漳州设点进行接听电话和网上银行转账，安排马仔在厦门取款。二是根据涉案对象冉某在安溪有取款记录，以及在泉州某超市有90余元的消费记录，可以推断该团伙可能由泉州安溪人为主，厦门漳州是他们的作案点，泉州是他们的落脚点。三是根据手机落地和上网落地判断作案手机和3G上网人应为同一人，且系团伙的组织者，厦门取款人为团伙中的马仔，专门负责取款业务，在取款期间或取款后团伙头目肯定要同取款马仔联系，以确保其诈骗所得钱款的安全。依据以上综合分析，受害人将25万元钱打入诈骗银行账户后在不到1小时的时间内，诈骗团伙在漳州进行了转账并且在厦门全部取现，诈骗人或转帐人必须要将钱已到个别具体账户的信息告诉取款马仔，他们之间应有相互间的通知，由此给侦查人员留下了突破全案的关键线索，侦查人员采取了针对性极强的侦破对策———串并案侦查水到渠成，收网时机渐趋成熟。专案组把排查时间往前推到5月，犯罪嫌疑人的魔踪在闽浙两地的活动轨迹历历在目：5月10-13日在漳州停留、5月20-22日在厦门停留、6月21-22日在浙江杭州停留、7月2-3日在福州停留，根据其运动轨迹判断持机人可能有住宿旅馆，调取漳州、厦门、杭州、福州等地相对时间段内所有泉州安溪籍在旅馆住宿记录，进行海量数据分析确认出嫌疑人身份为泉州安溪长坑人陈其春，调取照片与取款监控录像比对，明确了在厦门取款的马仔。9月26日，专案组在厦门、泉州警方的大力配合下，在泉州市抓获取款马仔陈其春、在厦门市灌口镇抓获团伙头目阿王及骨干成员男林、女林等四人，成功摧毁该系列虚假股票信息诈骗的犯罪团伙，当场缴获作案工具手机8部、笔记本电脑1台、银行卡(存折)20张，扣押赃款50余万元。经审讯深挖现已初步查明，2008年以来，犯罪嫌疑人阿王组织人员在互联网上搭建虚假信息股票网站，在网站首页或宣传资料上开展 “天天公开：三只暴涨股票”、“公开3只私募拉升暴涨牛股”、“每日牛股数据”等多种形式的夸大宣传，以赠送涨停版、免费赠送金股等为诱饵吸引投资者，用网络电话冒充上海或北京的固定电话，在上海、北京、山东等地银行开户，在漳州角美、厦门灌口等地租房设点遥控诈骗。同时，利用高科技手段通过各地代理商，在国内知名的搜索引擎网站长期付费推广，使诈骗网站或虚假股票信息在搜索引擎结果中位居前列。投资者上当受骗就会主动拨打该网站联系电话，该团伙就以缴纳会员费、信用保证金或融资金为由骗取钱款，单笔数千元至数十万元。警方提醒 谨防骗子王氏特大诈骗犯罪团伙被警方成功摧毁，但该案中上当者的经历留给人们的教训有一条应记取：凡是能带给你刺激的“好事”，往往是诈骗者施骗的陷阱所在。善良的人们一定要冷静再冷静，采取“决定明天做，付款往后拖”的慢节奏战术。千万不可头脑发热，否则你躲过“涨停股”的诱惑，也很难保证不会在“奶奶好，爷爷好，出门捡到大元宝”的街头骗局中稀里糊涂地步入骗子的圈套，换回一次捶胸顿足、追悔莫及的痛苦。

Ⅶ 涉众型合同诈骗 算不算非法集资 集资诈骗

晶我是希我来了！！！！！！！！！！公安部公布涉众型经济犯罪9个典型案例1、辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35%—60%不等的高额回报，通过在辽宁13个市（县、区）设立的分公司和代处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。基本作案手法为：先以高额回报诱使群众投资所谓的“养殖蚂蚁”，并由设在当地的分公司向投资者提供一个指定的银行账户，投资者将投资款存入该指定账户后，与该分公司签订《蚂蚁购销合同代授权委托书》，约定由该分公司代表投资者与东华养殖公司签订《蚂蚁购销合同书》及《奖励蚁种投养人补充协议》。该合同期限为一年，约定由东华养殖公司向投资者出售一定数量的蚁种，经养殖后东华公司于一年内回收蚁干，并以奖金的形式付给养殖户35%至60%的利息。自投资者购买蚁种之日起，每37天为一个周期，由东华养殖公司向投资者返还十分之一的本金及利息，全年为10个周期。2004年12月后，东华集团资金链断裂，陆续停止向养殖户返款付息，各地养殖户纷纷围堵各分公司索要本息，并到公安机关报案。2005年12月，营口市公安局对此案侦查终结。2006年5月，营口市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至营口市中级人民法院；6月，营口市中级人民法院开庭审理了该案。2、上海“必得利”公司集资诈骗、非法经营案2004年3月，潘某、韩某通过中介公司，在美国成立必得利财金集团公司（以下简称“必得利”公司），在上海设立事处，并以西安现代新农业股份有限公司（下简称“现代新农业”）即将在海外上市为名，向公众非法出售现代新农业股票。2004年5月，必得利公司与王某任股东的陕西唐宇药业股份有限公司签订协议，帮助其在海外上市，并代理注册境外控股公司及融资。6月，潘、韩二人通过中介公司，以王某等人名义在美国成立“王氏国际控股公司”（下简称“王氏公司”），并印制王氏公司股票1000张，采用拨打电话等方式，以每股0.6美元的价格对外出售。7月至10月，潘、韩成立上海晔利投资咨询有限公司和上海炯利投资管理有限公司，并设立销售点，以销售1万股提成1.5万元的经营方式，对外销售王氏公司股票。9月，唐宇药业终止了与必得利公司的合作，但潘、韩二人通过私刻王氏公司印章并伪造王某签名等手段，继续制作王氏公司股票并对外销售。在销售王氏公司股票过程中，潘、韩等人故意隐瞒王氏公司、唐宇药业、必得利公司的真实状况，通过制作“投资价值分析报告”、“战略投资人说明书”等虚假宣传材料，夸大公司经营规模和业绩，并以投资周期短、回报率高和承诺回购等为诱饵，诱骗投资者上当。此外，潘、韩二人还诱骗部分投资人将原先购买的现代新农业股票转为王氏公司股票。截至案发，共骗取252人购买王氏公司股票430余万股，涉案金额折合人民币2000余万元，其中大部分被潘、韩二人占有和挥霍。2006年8月，上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪、非法经营罪对该案被告人作出了判决。3、深圳飞镖科技发展有限公司涉嫌经济犯罪案2004年5月，福建、广东、四川和重庆等地公安机关侦破深圳飞镖科技发展有限公司（以下简称“飞镖公司”）涉嫌经济犯罪案。经查，飞镖公司于1997年12月12日在深圳市工商局注册成立，注册资本1800万元人民币。2000年至2004年间，该公司在广东省深圳市、广州市、番禺市、佛山市、东莞市、惠州市，福建省福州市、厦门市、漳州市，四川省成都市，重庆市等地设立分公司或事处，以“购机返租”的方式向群众销售飞镖机，即客户通过签订合同以每台3.6万元人民币（后提高到每台3.9万元）的价格，向群众销售飞镖机7400余台，涉案金额约2.6亿元人民币。基本作案手法：飞镖公司通过在各地设立的分公司或事处，向广大群众承诺，投资者购买飞镖机后，返租给公司并由公司向酒吧等娱乐场所投放经营，每月可以获得1200元回报，4年期满后机器作废，投资者最终可得5.76万元，净赚1.86万元，年收益率达到11.92%。为达到蒙蔽客户的目的，飞镖公司每销售一台飞镖机都向中国人民保险公司深圳市分公司投保。2005年11月2日，广东省深圳市罗湖区人民法院以非法经营罪分别判处成某等10名犯罪分子有期徒刑，并处以罚金。4、河南安阳“8?12”集资诈骗案2006年8月，河南省安阳市公安局侦破一起涉案金额8000余万元的特大集资诈骗案。2005年11月以来，河南省幸福实业有限公司法人代表、总经理晋诚在传销失败并被工商部门查处的情况下，为进一步敛聚资金，指使手下以开设专卖店、发展股民入股、定期高额返还红利或提成等方式，骗取群众资金。截至2006年7月，幸福公司非法集资数额高达8000余万元，加盟店166个，受骗群众达2万余人，遍及全国5个省、1个直辖市及河南省内11个省辖市。5、福建巨额假保单诈骗案2006年4月以来，福建省福州、泉州等地相继发生利用假保单进行诈骗的案件。犯罪嫌疑人以伪造的保险公司保单、发票及印章，与投保人签订保险合同，骗取“保险金”。其中，福州陈某合同诈骗案以及泉州林某、杨某合同诈骗案的涉案金额高达838万余元。经查，犯罪嫌疑人陈某利用任福建某保险代理公司福州地区经理之便，以伪造的保单和印章，先后与13名投保人签订了15份“团体年金保险”合同，涉案金额达38万元。犯罪嫌疑人林某、杨某利用任某保险公司泉州鲤城支公司业务员之便，以伪造的保单、发票和印章，与投保人签订了38份保险合同，收取19名投保人的800余万元保险金后携款潜逃。6、西安重阳生物科技公司集资诈骗案2005年7月，广东省公安机关侦破了西安重阳生物科技公司集资诈骗案。该案犯罪嫌疑人称自己拥有西安重阳公司450万股名为“重阳生物”的股权，招聘一批专门从事传销活动的人员，以传销的手法，骗取广州地区群众认购并不真实存在的股权。被骗对象多为离退休老年人，人数达900多人，涉案金额1500万元。基本作案手法为：一是让业务员到群众聚集较多的地方派发宣传资料，邀请群众到公司事处收看西安重阳公司的宣传光碟；二是召集群众开免费茶话会，在会上吹嘘公司的实力和经营状况及发展前景，免费组织投资超过3万股的投资人到西安重阳公司考察旅游；三是负责销售股权的副总经理积极发展下线业务经理，业务经理再发展下线业务员，他们的销售报酬收入主要是上线从下线的营销业绩中提取，提取率为22%—50%，并在公司事处的当天销售收入里当场瓜分提成款；四是对早期认购了股权的群众采取分红送股的手段为诱饵，鼓动群众加大投资金额，并且教唆他们介绍新的投资人购买股权，而分红送股的费用是利用后期投资人所购股权交付的部分费用支付；五是对投资群众宣称，该股权很快可以在国内和美国上市，回报丰厚，诱使群众相互介绍购买股权，扩大销售网络。7、海南锦绣大地生物工程有限公司涉嫌经济犯罪案2006年3月，海南省公安机关侦破了锦绣大地生物工程有限公司涉嫌经济犯罪案。1999年底，犯罪嫌疑人王某等人在海南省建立了约600亩的仙人掌种苗栽培基地，并于2000年4月注册成立“海南锦绣大地生物工程有限公司”。此后，该公司以高额回报为诱饵，进行虚假宣传，欺骗群众与之签订仙人掌种植和收购合同，承诺群众在购买其仙人掌种苗并种植成熟后，由该公司负责高价收购。但在收取种植户的种苗款后，却拒不履行收购义务，致使2866户种植户受害，涉案金额高达5800余万元，造成4400余万元的经济损失无法挽回。为诱使的群众上当，该公司采取了多种欺骗手段。一是先部分履行合同，制造如实履约的假相；二是在实际出资只有700万元的情况下，变更公司登记，虚增公司注册资本至1000万元；三是巧取、编造一些荣誉称号，骗取群众信任。8、美中融投资顾问（北京）有限公司天津分公司非法经营证券业务案根据有关部门移送的案件线索，近日，天津公安机关对美中融投资顾问（北京）有限公司天津分公司及其负责人代某涉嫌非法经营证券业务犯罪进行了立案侦查。经查，代某等人未经国家批准，非法销售西安金园汽车产业发展股份有限公司股权，涉案金额122万元，涉及受害人36名。9、吉林亨源商务顾问有限公司网络炒汇案近日，吉林省公安机关侦破吉林亨源商务顾问有限公司网络炒汇案。自2005年11月以来，犯罪嫌疑人李某等人以香港亨达投资公司和新西兰亨达投资公司国内东北地区代理名义招揽客户，帮助或代表客户进行网络炒汇，并将总计3170万元人民币客户资金汇往境外关联公司炒汇。答案补充没人回答记得给我个最佳哈哈哈哈答案补充快给最佳