金融案指什么

㈠ 金融案件属于什么案件

法律分析：属于金融借款合同纠纷。

法律依据：《中华人民共和国民法典》 第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

㈡ 金融纠纷案件包括

法律分析：金融纠纷案件主要包括以下几种：
1、信用卡类纠纷；
2、金融借款合同纠纷；
3、融资租赁合同拍轮穗纠纷。融资租赁合同纠纷，是指在出租人根据承租人对出卖人、租赁价的选择，向出卖人购买租赁物，并提供给承租人使用，承租人支付租金的合同中发生的纠纷；
4、票据纠纷；
5、保险类纠纷；
6、证券类纠纷；
7、金融委托理袭卜财合同纠纷。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以桐顷上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

㈢ 什么属于金融类案件

一、金融犯罪类型主要有哪些
1、(1)危害货币管理秩序犯罪;
(2)危害金融机构管理秩序犯罪;
(3)危害信贷管理秩序犯罪;
(4)危害证券管理秩序犯罪;
(5)危害期货管理犯罪;
(6)危害金融票证管理秩序犯罪;
(7)危害外汇管理秩序犯罪等。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百七十四条
【擅自设立金融机构罪】未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
【伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
第一百七十五条
【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
二、金融犯罪的特征有哪些
(一)多元化
不仅仅是各商业银行时有金融犯罪案件发生,行使监管协调职能的人民银行系统以及其他非银行金融机构同样发生各类金融犯罪案件,金融犯罪活动遍及整个金融行业。
(二)隐蔽性
1、犯罪手段的隐蔽性,多数金融犯罪是采取欺诈行为,表面上风平浪静,实际暗藏危机。
2、金融犯罪危害结果的隐蔽性,金融犯罪的危害结果往往是过一个时期以后才出现。
3、犯罪主体身份的隐蔽性,犯罪主体多为金融机构内部工作人员,以合法身份为掩护,乘熟悉业务之便或执行业务之机违反金融法规、制度或者利用法律与管理制度上的疏漏伺机作案,不易被人怀疑和发现。
(三)智能性
金融犯罪是一种带有明显智能型的犯罪,犯罪手段具有复杂性。犯罪人除了利用金融方面的知识外,还利用高技术、高科技手段作案,还有一些是利用国内联行、国际信贷结算业务等作案,其智能性高于一般刑事犯罪。
三、金融犯罪的侦查羁押期限是多久
法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百五十六条 对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
第一百五十七条 因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。
第一百五十八条 下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:
(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
(二)重大的犯罪集团案件;
(三)流窜作案的重大复杂案件;
(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
第一百五十九条 对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照本法第一百五十八条规定延长期限届满,仍不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以再延长二个月。
第一百六十条 在侦查期间,发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自发现之日起依照本法第一百五十六条的规定重新计算侦查羁押期限。
犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址,身份不明的,应当对其身份进行调查,侦查羁押期限自查清其身份之日起计算,但是不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,确实无法查明其身份的,也可以按其自报的姓名起诉、审判。
总的来说,金融犯罪的类型是很多的,我国法律制度中关于金融犯罪的罪名也非常多,对金融犯罪的类型简单了解一下即可。重点是民众对于自己不熟悉的金融领域,在购买金融产品的时候,必须要仔细了解一下相关的法律常识。

㈣ 涉金融案件范围

金融民商事案件类型包括六类:
一是按照最新民事案由规定所列举的涉金融民商事纠纷，包括证券、期货交易、营业信托等；
二是目前民事案由规定中没有的新型金融民商事纠唯空纷，包括资产管理业务、私募基金业务、外汇业务、金融产品销售和适当性管理、征信业务、支付业务及经有权机关批准的其他金融业务引发的金融民商事纠纷案件；
三是涉金融机构的与公司有关的纠纷；
四是金融机构破产案件；五是仲裁司法审查案件；
六是申请认可、承认和执行港澳台及外国法院裁判案件。

法律依据指纤瞎：
《最高人民法院关于北京金融法院案件管辖的规定》
第三条在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公司的证券发行纠纷、证券承销合同纠纷、证券交易合同纠纷、证券欺诈责任纠纷以及证券推荐保荐和持续督导合竖悔同、证券挂牌合同引起的纠纷等第一审民商事案件，由北京金融法院管辖。
第四条以全国中小企业股份转让系统有限责任公司为被告或者第三人的与证券交易场所监管职能相关的第一审金融民商事和涉金融行政案件，由北京金融法院管辖。

㈤ 金融案件包括几类

法律分析：四类，分别为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

㈥ 金融案底是什么意思

指有金融方面的犯罪记录。
案底在我闭迟国指的是犯罪记录，如果被公安机关行政处罚的，会在公核衡安机关内部系统中留下相应的记录，金融案底就是指在金融方面的犯罪记录。
案底一般指某人过轿氏李去犯法或犯罪行为的记录。又称犯罪人员犯罪记录制度，在我国法律中一般指有过刑事犯罪前科的档案记录，而该犯罪档案一般存放至公安部门与相关国家机关。