怎麼看穿區塊鏈數字貨幣騙術

1. 數字貨幣圈子裡，如何辨別是不是傳銷幣，如何炒幣才能賺錢

看一個項目是不是傳銷幣，有以下方法：

第一，看推特關注的人數，如果推特的粉絲多，一定程度上證明這個項目在國外有知名度，相對靠譜。

第二，看Discord里的人數，Discord像個聊天室，項目方可以在裡面開設自己的頻道，粉絲可以進去裡面聊天討論，正規的項目Discord做的都不錯，裡面聊天氛圍也很好。

第三，看是否在Github上公開了代碼，這個可以找你懂技術的小夥伴去看。

第四，看項目方自己發的博客，是否及時更新自己的博客，將項目的實時進展在博客里更新。

第五，上鏈的項目，看看他們的資金是否在鏈上，是否有智能合約的參與。

第六，是否需要你交錢，拉人頭，並且告訴你能上線後能漲萬倍。

第七，只要說什麼千倍幣，萬倍幣的一定是傳銷項目。

第八，給你發宣傳視頻，視頻內容是組織了一幫中老年人在那學習的，甚至有人直接掏錢的，一定是傳銷幣。

其實，很多時候傳銷幣利用了一個願打一個願挨打心裡，很多人明知道是傳銷項目，還會上當，因為一方面自我洗腦「萬一暴富了呢？」 「我不能是最後一個吧，傳花能傳到我這里就停了？」 「暴雷那麼巧就能讓我遇上？」

有的人，覺得幣圈門檻很低，隨便誰都能進來撈一筆，二寶一個賣牛肉的都成大富翁了，有這個想法的人啊，不僅小看了幣圈，也小看了二寶。

實際上，幣圈的門檻不僅高，而且越來越高，先學好基礎知識，明白了到底什麼是區塊鏈，區塊鏈能幹啥，數字貨幣到底是什麼回事，再談參與的問題吧。

2. 傳銷幣是什麼該如何分辨數字貨幣中的傳銷幣呢

隨著區塊鏈概念的熱炒和快速的發展，小編身邊好像也有越來越多的人接觸區塊鏈項目。據我了解到的就有三個朋友接觸過一些幣種，並且都是血虧告終。所以今天小編在這里簡單的給大家介紹下如何區分傳銷幣與真正的區塊鏈數字貨幣。

現在的傳銷幣包裝的是越來越高端和隱秘。有時候可謂是真假難辨了。所以再次提醒大家一定要小心各類傳銷幣、空氣幣。

3. 如何辯別真正的區塊鏈數字貨幣

某個數字貨幣是否是一個有價值的幣種，在目前基本屬於「天使輪」階段而言，判定標准有三個，一是團隊，二是經濟模型，三是行業需求。

團隊的隨機性太大，在此不進行討論。本文首先對數字貨幣的經濟模型進行一個詳盡地分析，在隨後的文章中，筆者會根據不同行業對部分數字貨幣進行剖析。

嚴格來講，本文所涉及的經濟模型，並不完全等同於經濟學中所述概念。特指在數字貨幣中，貨幣的共識機制與激勵機制。

一、共識機制

共識機制是區塊鏈系統中各個節點達成一致的策略和方法，應根據系統類型及應用場景的不同靈活選取。

常用的共識機制主要有PoW、PoS、DPoS、PBFT（及其變種）等。另外，基於區塊鏈技術的不同應用場景，以及各種共識機制的特性，本文按照以下維度來評價各種共識機制的技術水平：

a) 合規監管：是否支持超級許可權節點對全網節點、數據進行監管；

b) 性能效率：交易達成共識被確認的效率；

c) 資源消耗：共識過程中耗費的CPU、網路輸入輸出、存儲等計算機資源；

d) 容錯性：防攻擊、防欺詐的能力。

1 行業背景

尋找行業痛點：資產管理需要專業的團隊與知識，然而現在大多數數字貨幣投資者並不具備；數字貨幣市場行情波動巨大，在行情下挫中，投資者無法對資產進行保值。

2 自身優勢

在股票、期貨市場深耕多年，有成熟、高素質資產管理團隊；AI大數據團隊技術實力強勁。

3 市場調研

進行市場調研之後，預估未來5年內，資產管理的市值約為10億美元。

4 數字貨幣總量

在考慮預期資產管理市值、開發周期與難度後，考慮發行基於以太坊ERC20數字貨幣XT，數量20億枚，永不增發。

5 分配方式

早期投資人持有10%，團隊持有20%，商務運營10%，社區建設10%，投資者持有50%。

6 數字貨幣釋放/回購機制

釋放機制分為三類：

第一類：商務運營持幣部分為全部解鎖，用途限定為商務及運營活動；

第二類：社區建設部分的釋放機制為，社區成員發布獨家資訊、合作平台發布獨家項目進展等行為，根據參與ID數，釋放相應比例XT（發布者與參與者各獲得50%），直至全部釋放完成（釋放完成之後，後續獎勵來源於平台利潤池）；

第三類：投資者持主流數字貨幣，在平台中進行資產管理，根據兌換比例，釋放一定數量的XT，早期投資人與團隊持有部分同步，按比例解鎖；

回購機制為：所得利潤（以XT計）的50%返還給持幣者；剩餘進入平台利潤池中，按月對利潤池中的50%的XT進行銷毀，直至XT總量為10億枚；其餘作為平台生態建設基金；

7 數字貨幣權益

利潤分成：持有XT，是為平台用戶，可以享受平台利潤50%的分成；

平台治理：參與平台活動享受XT獎勵、其他項目方的空投活動；

功能定製：可基於平台AI大數據，投資者可購買針對個人交易策略進行優化的服務

4. 怎樣識別虛擬貨幣類傳銷騙局

識別虛擬貨幣類是不是傳銷騙局，有點牛頭不對馬嘴。
以發展下線為目的，以高額回報為誘餌就是傳銷。
對於傳銷者，你可以拒絕加入。

5. 怎麼分辨數字貨幣中的傳銷幣

現在的傳銷幣偽裝的越來越好，想要很精準的去分辨山寨幣傳銷幣是件比較困難的事情。因為有一些山寨幣很不爭氣或者他的本質上和傳銷幣類似就是奔著圈錢來的，如果挑剔一點的說其實山寨幣和傳銷幣並沒什麼區別至少在本質上。

傳銷幣一般有幾個特點，他們項目方捨不得前期投入大量的資金去進行底層技術研發和上架交易所。傳銷幣通常告訴你它有實體落地應用，一般都是支付和電商方向。並且給你洗腦他們的項目比99%的當前數字貨幣優秀，的確從所謂的落地應用上來看，比其他數字貨幣強一點，但它的應用能叫落地嗎？

傳銷幣捨不得投錢上架正規的數字交易平台，而他們一般都會建立自己的網站交易，打著去中心化的旗號發幣卻搞著及其中心化交易，這簡直是赤裸裸的侮辱智商。

其次就是他們的發展模式還是普通的傳銷思維。拉人頭鎖倉分紅還是老樣子一點新意都沒，告訴你私募完畢後等待一個具體的時間讓你鎖倉一段時間等待分紅，你覺得你分到手的紅利還值錢嗎？你的本金什麼時候還你呢？並且他們的資金盤經的起大戶的砸盤么，人家24小時盯著交易盤即使允許你交易一拉升就套現你跑得過項目方嗎？

天上不會掉餡餅，所有承諾你在多少時間內拉升多少倍漲幅的項目方不是空氣幣就是傳銷幣，還有忽悠你鎖倉分紅的幣種打死也別碰，更別提讓你拉人頭分幣的傳統傳銷手段。數字貨幣、數字代幣最核心的自由交易底線如果被打破你手裡的那玩意真的還不如空氣。

如果是在2017年左右，伴隨著上一輪比特幣的超級牛市，或許很多的山寨幣種它的本質上確實是屬於傳銷幣，但是經過這么多年的洗盤，以及相對應的監管打擊，目前數字貨幣市場中的傳銷比數量已經比較稀少了。但是不可否認的是，目前有9%的數字貨幣依舊是屬於騙人的，只不過他們不再打著傳銷的模式，進行相對應的圈錢和割韭菜。

以我個人多年的數字貨幣交易經驗來看，目前只能稱作一部分的山寨幣種為不作為或者說騙人的模式幣，還有就是一部分偽裝成交易平台的網站，經常會發生一部分的跑路事件。這兩年的傳銷幣種數量之所以比較少見，是因為他們的門檻很高，第1個就是發幣做大社區，傳銷的定義非常的明確，它必須有源源不斷的上下層以及金字塔式的模型，才能夠支撐起整個模式的運作。

但是目前正規的數字貨幣平台，它的上架費用是非常昂貴的，並且一旦發現項目方不作為的話基本上還會進行下架和隱藏交易。而且目前做社區也是被容易監管打擊的對象，所以現在很多的圈錢或者騙人的數字貨幣基本上都是模式幣。相信大家之前都有聽說過ICO，後邊是IEO，換湯不換葯，但核心目的都是為了圈錢和騙人，把它看成是空氣泡沫即可

如果真的想投資風險比較高的數字貨幣市場的話，建議不要選擇所謂的新幣，包括一系列的山寨幣，直接按照當前的市值排名來選，選擇前10名以內的數字貨幣進行一個相對應的交易，這樣自己虧損的概率會極大的減少而不至於把自己的所有本金都虧損干凈，並且如果選擇交易的話，以目前的市場份額來看，建議還是優先選擇頭部的幾家正規交易平台，跑路的概率低。

你好，我是鑽兒哥

我自己有這樣一句話：你親爹叫你投資剛出來的數字貨幣你都不要去投資，馬上拉黑他。哈哈，我說這句話的意思呢，不是說數字貨幣是騙人的，很多人在數字貨幣上成就了千萬，億萬富豪。我只是想說，現在市面上打著他有多牛逼，多了不起，和某某國家合作，應用落地什麼，只要讓你充值主流貨幣比如;BTC.BVS.ETH.ZEC.EOS.....這些幣去他的APP裡面挖礦，共振，利息收益，全是騙人，包括一些交易所充值鎖倉啊什麼的，一律都是騙子。幣圈有這樣一句話，10個項目9個跑路了，還有1個正准備跑呢。哈哈，你不要以為我對幣全有什麼意見，那你就錯了。因為我自己也在玩，但是我只玩主流貨幣的現貨，連合約我都不怎麼玩，因為合約現在操盤也比較厲害。有時候玩一下0投資的項目挖礦，真的有時候0投資的項目比你花錢投資的項目更加賺錢，只是時間慢一點。以上全是我的肺腑之言，望採納，不要入坑。祝你好運。

關鍵還是在於你平時積累的學習和新聞，不要盲目投資，要多看少東。

一、選擇牛市中還沒有爆發的幣 這輪牛市的起點是大以太的突飛猛進，幾天內翻了一倍多，其它幣也不甘寂寞，接連上漲；如果你是一個細心的人，應該會發現牛市裡，通常是一個幣爆發，其它幣小漲，橫盤，甚至小跌一點來進行配合；這種選幣要選擇再牛市的初期，拿一部分籌碼進行長拿，這種操作的利潤最大，風險最小。切忌投機式的追漲殺跌。

二、選擇牛市中長期橫盤的幣 牛市裡的橫盤其實是另一種調整，這種調整的好處就是讓哪些貪心，缺乏耐心的人下車，而且橫盤是最能塑造底部的一種控盤首發；例如，小以太經常長期橫盤來進行籌碼的調整，在10元，18元，46-52元都進行了長達一個月左右的調整，調整結束後，通常是採用脈沖式上漲的方式來進行補漲，牛市裡沒有孬幣，只是先漲後漲的問題，漲多漲少的問題。注意把握心態，一定要問自己全倉自己壓力是否會很大。

三、選幣其實是選團隊 目前來看，數字貨幣還處於理論層面，實際應用的場景還很有限，支撐價格主要取決於市場的接受程度，一個幣就像是一個產品，一個團隊就是一個公司，一個價格好的幣，一定有出色的運營和推廣團隊，新穎實用的概念，雄厚實力的財團，大佬站台也會對知名度帶來不小的影響，這種幣是優質的幣，價格雖然會反復，但是長期來看，是有價值的，比如比特幣，以太坊等。切忌選擇山寨團隊。

基本上除了比特幣、以太坊、柚子、瑞波幣、萊特幣等排名前十的數字貨幣之外，其餘均稱為山寨幣，無法在三大交易所查到的數字貨幣大概率是傳銷幣，上三大交易所，但是交易量很小，或者價格走勢特殊均認為是傳銷幣，數字經濟市場混亂，小白慎入。

簡單幾個特性讓你更容易區分

1.所有不是分布式記賬去中心化的都不屬於區塊鏈，也都是傳銷幣空氣幣

2.所有宣傳要求你多少資金入手多少，能得到多大回報，單邊上揚，只漲不跌的，都有問題

3.宣傳什麼雲挖礦，叫你下載APP然後通過APP購買雲礦機的，基本上都有問題

4.以拉人頭方式發展下線，許諾拉一個人頭能得到多少回報的都屬於傳銷幣

也不能說全部都是，基本上類似這樣的問題都沒有附帶白皮書，詳細資料，再厲害的大佬也無法解答吧?

最簡單的就是下載個非小號，搜索下是什麼幣有簡介紹的。搜不到就是傳銷幣。多下載幾個類似的，

其實要分辨傳銷幣很簡單，就看是否有多層級關系， 通過層級推廣可以獲得高額的回報 ，就是傳銷幣。

這兩天被二審維持原判的wotoken案件，最高達到了501層的層級關系，通過高額的推廣獎勵，一共吸引了超過70億資金。因為有了層級推廣獎勵的設計，讓人有動力去刻意的推廣它、拉人頭。其實這個幣漲多少已經無所謂了，只要能拉到足夠的人頭，拉人者已經能獲得足夠的收益。

除此之外，傳銷幣還有幾個特徵。

宣稱有國家背書 。一些傳銷幣在推廣的時候，會往央行數字貨幣上靠，給自己加上國家支持的外衣，讓自己在用戶中更有吸引力。

強化落地概念 。因為單純的數字貨幣概念太空泛，為了增加自己的可信度，這些項目在推廣的時候，會強調自己已落地，已經有多少多少家商戶支持，可以購買各種東西，可以住酒店、 旅遊 、甚至可以買房。通過這種具體的萬能的概念，來吸引用戶。

強調高額利潤 。這類幣在推廣時候通常用比特幣的例子來證明自己能漲到多少多少，給大家畫餅，用暴富來刺激人們更瘋狂的投錢進來。

這個問題我最有發言權，朋友很多都被騙過，尤其是之前的3M

傳銷幣最大的特點就是拉人頭、發百展下線，分一級基金代理、二級基金代理、十級基金代理，看到這些字樣就可以十分確定地認定這是傳銷幣。其實，傳銷很容易鑒別，無非就是拉人頭、發展下線，但是當傳銷行為裹上區塊鏈的外衣，很多人就看不明白了，目前傳銷幣已經滲透到三四線以及十八線城市了，非常可怕，所以這里不得不提。

6. 數字貨幣是怎樣的騙局

基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。

3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

(6)怎麼看穿區塊鏈數字貨幣騙術擴展閱讀：

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭

一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。