虛擬貨幣如何避免被騙

『壹』 為什麼很多人都會陷入虛擬幣的騙局該如何拯救他們

為什麼很多人都會陷入虛擬幣的騙局？該如何拯救他們？

虛擬貨幣傳銷類案件的模式主要包括交易所模式、錢包模式、虛報「區塊鏈」模式、區塊鏈模式、礦機租賃模式、雲礦機模式、量化機器人模式、小視頻模式、引流矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙概念模式這10種典型性狀況。比傳統金融衍生工具，虛擬貨幣銷售市場尚不夠成熟，外匯投機強、蹭熱點性強、不確定性大，造成操縱價錢、淘寶虛假交易、平台跑路等事件經常發生。應對虛擬貨幣的市場亂象，管控趨緊是大勢所趨，從而需多方協力以減少風險。從投資人的角度來看，提高自己危機意識，不參加、不輕信，才算是長久之法。

『貳』 傳銷被披上數字貨幣偽裝，如何避免陷入傳銷陷阱

近幾年，隨著數字貨幣的發展，傳銷的手段也越來越先進。許多傳銷都披上數字貨幣進行偽裝，從而騙受害者加入傳銷組織。雖然公安機關在這方面極力打擊，並且也多方面的宣傳傳銷組織的常用伎倆和手段，但是仍然有許多人防不勝防，一不小心就陷入傳銷組織的詭計。而且特別是隨著這幾年數字貨幣的興起，許多人對於數字貨幣不是很了解，很容易就陷入傳銷組織的陷阱當中。

第二，警惕網路上認識的陌生人。只要是在網路上認識的所謂的好友、老鄉等在涉及到金錢方面糾葛的時候，一定要及時謹慎的理清這個人是否是自己值得相信的？錢一旦拿出去之後，還有沒有機會拿的回來。對於所謂的帶你一起投資、炒股等活動，一定要擦亮雙眼，深思熟慮之後才決定。而且，購買基金和股票這種行為最好去正規的證券市場，基金市場去購買，而不是相信網上所謂的特殊渠道。

第三、涉及到第三方支付平台，要求發送驗證碼的時候，一定要警惕。因為一旦將驗證碼發送工具，很有可能就是在扣劃自己銀行卡上的存款。但是自己卻並不知情。面對這樣類似的情況的時候，一定要仔細辨別，不要輕信網上所謂的低投資，高回報，低風險，這樣的話，只要記住。風險和回報都是成正比的，越高風險就意味著高的收益，而且不要貪圖小便宜，就能夠防止自己被騙。

『叄』 交易所平台詐騙能追回嗎 交易虛擬幣被騙如何處理

要了解數字貨幣的性質，數字貨幣具有匿名性和不受地域限制的特點，資金流向難以監測，將非常容易規避政府的監管;同理如果平台跑路，你在不知道老師個人信息，平台的具體信息的情況下，被騙資金很難追回，不受國家監管就意味著你投資的金額是不受到保障的。對於這些被騙的投資者來說，最為關注的就是被騙後能追回損失嗎?那麼，數字貨幣交易平台上被騙了能追回嗎?

數字貨幣交易平台上被騙了能追回嗎?

數字貨幣交易平台上被騙了不一定能追回，因此投資者在數字貨幣交易平台上被騙了要按照以下幾點進行操作：

1.被騙後，先不要馬上去找他們理論，因為如果這樣做，他們會馬上把你刪除，並踢出群聊，應馬上保持冷靜，繼續潛伏，看一下自己的資金是否還能出金， 把能夠出金的分批撤出。

2.搜集公司主體的證據。要求他們將公司名字，分支機構，地址，辦公場所等信息提供給你。為 了避免引起他們的懷疑，你可以換個新投資者的身份向他們要。

3.理順自己的被騙經過，將自己的入金記錄，銀行轉賬記錄，老師帶單記錄找出來保存。

4.詢問他們是否還有其他投資群，努力編各種理由，加入他們的投資群。

5.將他們這些群里的投資者QQ號、聯系方式截圖保存。

對於虛擬貨幣交易詐騙被騙了，怎麼辦，能追回來嗎這個問題，解答如下：

財物被騙要及時報案，公安機關可根據具體案情確定立案後通過偵查手段進行破案，可以追回被騙的贓款。《公安機關辦理刑事案件程序規定》規定，第一百七十五條 公安機關接受案件後，經審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任，且屬於自己管轄的，經縣級以上公安機關負責人批准，予以立案;認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任，或者具有其他依法不追究刑事責任情形的，經縣級以上公安機關負責人批准，不予立案。第一百八十七條 公安機關對已經立案的刑事案件，應當及時進行偵查，全面、客觀地收集、調取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據材料。

第二百二十二條 在偵查活動中發現的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財物、文件，應當查封、扣押。第二百三十一條 公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，並可以要求有關單位和個人配合。

交易虛擬幣被騙如何處理?

第一：發現被騙後第一就是保留所有證據資料，不然回不來，第二，不要浪費時間，時間越長，回來幾率越小第三，短時間內的可以止損要回的

律師解析：

不論你是在：黃金、外匯、股票配資、投顧服務費恆生指數、A50、數字貨幣、美指、HK50、滬深300、期貨等虧損都可以追回。

1、平台還在運作，還沒有跑路;

2、有與業務員，老師有聊天記錄;

3、有出入金流水或是轉賬記錄;

4、交易操作在半年以內;

5、另：投資電影份額、游戲充值、招商加盟等其他電信詐騙等都可以維權追回。

『肆』 網路金融「區塊鏈,虛擬貨幣」詐騙傳銷如何識別防範

據不完全統計，我國利用區塊鏈概念的傳銷平台已超過上千家。可以說從「曲高和寡」到「泥沙俱下」，這種「新壺裝老酒」的網路詐騙傳銷，經久不衰，引人深思。

歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法：

一種是「掛羊頭賣狗肉」，以「虛擬幣」之名行傳銷之實。比如Fcoin交易所的FT幣，投資者都覺得這種交易分紅的模式能維持下去，然而一旦沒有新人入場購買，就足以讓其崩盤。

另一種是所謂的「出口轉內銷」。比如涉案金額高達16億元的「維卡幣」案中，該組織的傳銷網站及營銷模式皆由保加利亞人組織建立，伺服器則設在丹麥。在我國依法取締ICO並依法關閉境內虛擬貨幣交易所後，詐騙組織打出「出口轉內銷」的口號繼續行騙。

『伍』 虛擬貨幣成陷阱有人被騙124萬，犯罪分子是如何編織騙局的

這個團伙成立了公司之後，購買了二手的豪車來為公司充門面，然後僱傭了專業人士在後面進行操盤，一切准備工作就緒後，他們便用各種手段吸引顧客來買他們的紅酒等物，並且贈送給他們一種虛擬貨幣，通過虛擬貨幣來套取更多的錢財。很多人便是上了他們的當，購買產品之後擁有了虛擬貨幣，看到盈利之後又投入了自己的更多資金，最嚴重的人甚至被騙了100多萬。後來這些人的行為曝光，還是因為他們內部起了矛盾，導致背後的操盤手被舉報了。事情曝光之後，這些人也都被警方帶走調查，而那些在他們公司購買了紅酒的人才知道自己上當受騙了，所謂的投資虛擬貨幣，根本就是這家公司的人做的一場局。

投資虛擬貨幣確實有可能讓我們獲得收益，但我們一定要通過正規的渠道進行投資，不要去相信一些市面上根本就沒有的虛擬貨幣。當然，投資是有風險的，少部分人能夠獲得收益，但大部分人只會血本無歸。因此在投資之前，我們一定要謹慎分析局勢，並且要積極地去學習相關知識，如果自己實在搞不明白的話，可以先用少量的金錢慢慢摸索。虛擬貨幣詐騙其實是一件非常常見的事情，很多壞人便是盯上了這一塊，通過免費分享一些培訓資料給別人推薦炒虛擬貨幣的軟體或網站，但這些軟體或網站其實都是由他們自己進行操控的，並不是什麼正規的軟體或網站。

『陸』 購買數字貨幣時，怎樣防止被騙呢

謝謝悟空小秘書的邀請！

我非常負責任的告訴大家，投資數字貨幣，賺錢是偶然，虧錢是必然，本金來之不易，且行接珍惜！

為什麼這么說呢？很多人都知道理財的重要性，但是大多數不知道該如何理財。甚至很多人就連基本的投資理財工具和賭博工具都分不清楚!

本人在證券公司也上班5年多了，見過各個各樣的人，當然有些專門打電話來咨詢說某個郵幣卡能不能投，外匯真的像那些業務員說的那麼賺錢嗎？

我的回答都是非常肯定的，你騙外行人可以，你在我們面前還想矇混過關，真是小瞧我們了。大多數盈利單子都是拿一些模擬盤來忽悠客戶。操縱馬甲和銷售客服相互配合來洗客戶的的手段誰還不懂！這種手段用的最絕的是一個群裡面就幾十人，結果真實客戶只有一個！

廢話不多說，今天，就專門把這些投資工具的事情給大家詳細梳理一遍，希望不要讓更多的人上當受騙。

大家在做任何投資之前，你們首先要確認一下四件事情，如果缺少任何一項，都不要投資！

1、所投資的產品在中國是不是合法，有沒有監管機構，有沒有相應的法律和條例來對投資活動進行監管；

2、交易性的產品，有沒有合法的交易所

3、交易所下面服務機構是不是合法；

4、在中國境內有合法的公司實體，如果有必要，你也可以核實銷售人員/服務人員的資質;

針對上面的四點，我結合案例，詳細給大家講一遍！

這一條是非常重要的，只要是缺少這一條，就是每天給你100%的收益，你也不應該投資，因為你看中人家的收益，人家看中的是你的本金，這些基本上就是騙局，那麼這些項目有哪些呢？

我們常見的有數字貨幣、二元期權，外匯投資（中國大多數）、所謂的股權投資（傳銷）、還有一些靠拉人頭做投資的，比如夢幻之旅等類似的都屬於不合法的。

對於不合法的東西，你根本就沒法辨別哪些哪些是正規的，哪些是違規的，所以，你也從根本沒法避免被騙！

如果你投資這些東西被騙了，報警也不起作用，因為已經有很多人被騙了，到目前也沒有一個很好的解決方案。

比如現在大家做的一些原油，貴金屬，二元期權，數字貨幣，外匯，這些都是交易性的產品，但是沒有合法的交易所，也沒有合法的經紀商，所以，基本上都是騙局。

第一，交易所作為一個自律性的組織，沒有監管，就沒法保證有一個公平、公正、透明的交易環境，另外，作為一個交易品，人加不光能看到你的單子（比如最近出事的比特易），還能直接修改報價，甚至能獲取你的賬號密碼（很多比特幣被盜的事件老是發生，你們所謂的無法篡改，去中心化，層層加密的人，出來走了步。），你覺得你能賺錢嗎？

（黃金除了上海黃金交易所，原油是上海能源交易中心是國家批準的，屬於合法，除此之外，全部違法）

這個也是讓大家忽略的東西，比如我們現在國內的一些股票，保險，期貨、基金等，都是合法的投資產品，但是有些人根本就沒有這些從業資格，比如一些薦股的公司，證監會明確規定，分析師，投資顧問不能公開直接推薦股票。但是就是一些沒有業務資格，不受監管人卻在收費推薦股票，說句實話，這些人就連業務資格都沒有，你能從他那裡得到哪些有價值的信息。

這些公司基本上除了證券公司，證券咨詢公司，期貨公司，基金公司的客服和投資顧問之外，其餘的基本上都是不靠譜的。

如果上面三條不符合，基本上這些人都不敢公開他們的身份信息，業務資格編號也不會有，所以，基本上就沒必要和他們耗著了，比如現在的P2P理財，保險代理機構，香港期貨等，一些在境內是沒有合法的公司實體，一些是銷售人的身份沒法合適，這也就導致了很多的銷售誤導和騙局！

目前的數字貨幣交易平台和一些ICO項目風險都很大，一方面國家政策不支持，第二平台誠信無法保證。所以購買數字貨幣很難保證不被騙。作為一個較早參與數字貨幣投資的人，我個人幾點建議只能降低被騙的概率，不能保證完全可靠。

現在的ICO項目國家政策不支持，加上之前市場騙子橫行，絕大部分ICO都是打著數字貨幣的幌子出來融資騙錢的。目前數字貨幣沒有技術落地的應用，所以都是在投機。

目前國內並不支持數字貨幣交易，所以之前的一些知名的平台都將業務遷移至海外躲避風險。但是資金的進出依然是一個風險，而且就算是大平台，他們在海外的業務也很難保證受國內的政策的監管，出了問題一樣維權難。如果非要參與找大平台相對安全一些。

買主流幣種

目前數字貨幣琳琅滿目，如果想要投資還是買一些主流的數字貨幣，如：比特幣、以太坊、萊特幣，相對來說參與這些數字貨幣的投資的人多一些。

目前數字貨幣的投資風險極大，不適合風險承受能力的弱的投資者。

當前的數字貨幣市場基本上是魚龍混雜，尤其是在當前比特幣反彈到一定高度之後，很多的騙子和詐騙團伙都將目光盯向了當前的幣圈。最近這段時間不斷跑路的資金盤以及錢包都影響到了投資者的市場情緒，並且讓很多經驗不足的投資者血本無歸，下面簡單根據最近的一些市場行情談一談有哪些騙局可以避免？

一、高利率高返利的數字錢包

我個人一直對數字錢包不感興趣，作為去中心化的數字代幣卻都集中存放在中心化的數字錢包裡面，這本身就是十分矛盾的。尤其是當前很多的數字錢包在開發完模式之後就開始積極宣傳，鼓勵用戶把數字貨幣鎖倉在自己的數字錢包中很多的年利率甚至高達36%，且他們的利息按照日利率來計算。你貪圖的是人家的利率要盯上的是你存儲在他數字錢包中的比特幣。

二、遠離一些小平台

雖然當前的數字貨幣交易平台基本上都不正規，但是如果非要趟這趟洪水那麼盡可能的去選擇市場頭部的幾家平台。國內當前交易比較頻繁的是當前的火幣網、幣安、OKEX，至於一些其他交易量很少交易深度很淺的小平台，還是不要參與為好。

三、花里胡哨的數字貨幣

一直有建議如果想交易，那麼盡可能選擇市值排名靠前的數字貨幣。不要去選擇那些聽都沒聽過的小幣種，如果有消息那麼當我沒說如果沒有消息盡可能的去選擇主流貨幣。很多人覺得主流貨幣的賺錢效應較差，但是如果從熊市底部算起來比特幣到現在為止也將近有4倍盈利了，而時間只有大半年賺錢效應真的很差嗎？

購買數字貨幣，如何防止被坑？

想不被坑，你得先認識這三個坑。

世界盃熱度剛過，前世界足球先生、巴西著名球星羅納爾迪尼奧就開始推出個人加密貨幣。小羅計劃推出的加密貨幣名為Ronaldinho Soccer Coin（可譯為羅納爾迪尼奧足球幣），簡稱RSC。這一加密貨幣將由馬爾他創業公司World Soccer Coin合作開發，並即將進入首次代幣發行階段，共計發行3.5億個RSC。

像這樣的新的數字貨幣發行，幾乎每天都有上演，大佬站台、明星光環加持……。根據交易所可供交易的幣種統計，目前可正常交易的數字貨幣種類已經超過2200個。

近些年，隨著區塊鏈技術的興起，各種數字貨幣充斥市場的同時，大量高舉虛擬貨幣旗號的「山寨幣」、「傳銷幣」、「空氣幣」也紛紛登場。無論山寨還是傳銷，大眾並不陌生，但卻總有投資者蜂擁而至。

小贏究其原因發現，數字貨幣的發行不需要第三方，不需要如銀行甚至政府的審核監管，只需一台電腦即可發行自己的貨幣。低成本、高效率的運作方式，基於區塊鏈技術 轉賬-支付-清算-資產管理 一氣呵成。

數字貨幣的購買與漲跌，完全取決於投資者對數字貨幣發行人的信任，換句話說，數字貨幣發行公司或發行人利用民眾的信任，打著區塊鏈技術的名義，抱著圈一波就走的心態，你怎能指望這種數字貨幣可以成為有價值的資產？

對於廣大幣友，買幣必然離不開數字貨幣交易所。而交易所的風險，很多人卻並不太在意。

交易所的風險，離不開三種： 交易所跑路或被盜幣、侵佔客戶資產、自己控盤 。

我們先不管是否存在哪個數字貨幣交易所作弊盜幣，隨著各國對這塊的監管趨嚴，未來交易所的亂象將會大幅度下降，回歸正常化。而現階段，對於選擇正規安全的交易所依然是重中之重。

前幾天，一群人，在市裡報案，有一個共同的特點就是，投資了十幾萬，幾十萬，上百萬，說是在平台購買數字貨幣，保值資產！來詢問的警察很明確的問道：「你們自己是否知道，買賣數字貨幣本來就不受法律保護，並且是被禁止的」

這么說你大致能明白了么？

事實上，並不是說數字貨幣不好，也不是說區塊鏈技術不好，不好的是那一群打著區塊鏈技術旗號，掛羊頭賣狗肉的騙子集團！他們利用信息差的遠離，把自己包裝的無比高大上，並許諾你高額回報，或者對數字貨幣的趨勢有很深的研究，教你操作，最終你的錢到了他們的卡里以後，你的不懂變成了無知，你的受害便成了活該！

第一：選擇項目謹慎

因為現在幣圈割韭菜項目太多，

1.如果是新手建議多閱讀幾份白皮書，看的多了就會發現項目問題。

2.查站台人的背景，傳銷項目站台人都可能是假的

3.粉絲群是否有傳銷意味

4.項目想法是否有潛力，幣圈現在沒有東西，全靠想法是否值得賺錢。

第二：選擇購買渠道

1.交易平台是否靠譜，很多平台剛建立，網站系統不靠譜容易被盜

2.小交易所容易跑路沒有保證

3.交易所也是割韭菜的平台，小交易所很可能聯合黑客一起盜幣，像幣安就發生過多起，不知真假。

『柒』 買賣虛擬貨幣不僅要自負盈虧，還面臨法律風險嗎投資者要注意什麼

買賣虛擬貨幣不僅要自負盈虧，還要面臨和承擔相關的法律風險，主要原因還是它只是一種虛擬貨幣，只能夠通過購買並不獲得不具備基本的貨幣屬性，這樣只有虛擬貨幣行業和一些喜歡混貨幣交易的群眾，才會去買賣或者收藏虛擬貨幣，並不能夠當真正的貨幣進行交易，而且虛擬貨幣需要極高的錢財才能購買，意思就是買賣虛擬貨幣需要自負盈虧，而面臨的法律風險的原因則是將虛擬貨幣當成現實貨幣使用，或者是通過貨幣交易提供相關不正規的信息，甚至說從事虛擬貨幣交易的人具有洗錢罪等刑事犯罪。

在買賣虛擬貨幣時，不僅要考慮到收益，還要承擔相應法律風險，還要格外注意在買賣虛擬貨幣時是否容易吃虧，是否遭到詐騙，總而言之這個領域都具有比較大的法律風險，投資者投資虛擬貨幣也是一種投資交易，要像投資房地產等其他產品一樣保持警惕。