中國股票涉詐騙第一案

Ⅰ 股票最狠暴跌97%女老闆涉嫌百億詐騙究竟是怎麼一回事

法院方面的消息顯示，這位在A股、港股、新加坡股市坐擁3家上市公司的女老闆，被控詐騙300億、行賄200萬，案件將擇日開庭審理。

一、被控詐騙300億的詳情。

8月20日，上海市第二中級人民法院發布消息稱，近日，該院受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。

而截至8月21日收盤，*ST博信收於6.53元，股價年內跌幅已達69.34%，市值僅有15.02億。相較於今年2月18日一度達到的70.5億的市值高點，短短半年，公司市值已暴跌近八成。

港股承興國際控股，自2019年7月19日起停牌，停牌前的股價為1.160港元，市值為12.49億港元。在2019年7月11日，盤中一度跌至0.290港元，相較於2019年4月15日10.360港元的高點，股價暴跌97.2%，超過百億港元的市值灰飛煙滅。

Ⅱ 我國證券市場是有哪些重大的內幕交易案件和操縱市場案件

2008年底被成都證券市場稱為「慧童」的股市新秀何金祖（化名），因涉嫌操縱證券市場罪被成都市人民檢察院公訴，成都市中級人民法院日前已正式受理此案。
現年23歲的雅安人何金祖，因涉嫌操縱證券市場罪，於2008年1月10日被查獲歸案，次日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕，據悉，以涉嫌操縱證券市場罪名的股市「黑手」，西南地區何金祖應算第一人。
檢察機關指控，何金祖在擔任成都西南證券股份有限公司北二環營業部操盤手期間，於2007年3月至12月間，何金祖利用公司資源籌集大額資金，使用本人及他人名義，開立了多個證券賬戶，採取先行買入相關證券，後利用公司名義在「新浪網」、「搜狐網」、上海證券報、證券時報等媒介對外推薦該證券，利用資金優勢打壓證券價格，人為影響證券交易價格，並於上述信息公開後馬上賣出相關證券，獲取個人非法利益的交易方式操縱證券交易價格。其間，汪建中於2007年6月9日至12月21日間，利用其實際控制交易的9個證券賬戶，先後在中信證券北三環中路營業部、國信證券成都北二環營業部等5個營業部，採取上述方式交易股票名稱為「五糧液」、「四川長虹」等39隻證券，操縱證券市場共計3次，非法獲利共計人民幣115萬余元歸個人所有。檢方認為，何金祖無視國家法律，操縱證券市場，情節特別嚴重，應當以操縱證券市場罪追究其刑事責任，但該案並未當庭宣判。

Ⅲ 中國對股票詐騙罪立案標準的規定有哪些

法律分析：中國對股票詐騙罪立案標準的規定有：詐騙金額達到3000元以上即可。因為股票詐騙罪也是詐騙罪的一種，詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅳ 警惕！21人詐騙上億元！知名「股票分析師」是如何行騙的

知名股票分析師是通過這個名號來吸引股民，告訴股民自己可以幫他分析股票的走勢，也可以幫他買賣股票，以此來騙取金錢

Ⅳ 張克強的涉嫌詐騙

January 13,廣東省第十一屆人大常委會第二十三次會議決定罷免張克強的第十一屆全國人民代表大會代表職務，並報送全國人民代表大會常務委員會備案。張克強是廣東華美國際投資集團有限公司董事長兼總裁，然而他被資本市場熟知是其作為保利房地產(集團)股份有限公司(保利地產，600048)的創始股東。 2009年，多次入選胡潤百富榜的張克強因頻繁減持保利地產股票累計套現20億元，位列《2009胡潤套現富豪榜》第6名。根據2010年胡潤百富榜張克強以55億元財富名列國內第227位。據悉，2002年，張克強及其實際控制的華美國際分別出資1350萬元和4557.7858萬元位列保利地產十大股東之列。當年華美國際在保利地產股權所佔比例為15.19%，張克強以佔比例為4.5%。
在2006年，保利地產上市後，張克強及華美國際陸續減持保利股票套現，2008年其辭去保利董事一職，更是加速套現，僅在2007年期間，張克強及華美國際套現保利股票達13億元。
有消息顯示，截至2009年上半年期間張克強及其掌控華美國際間接或直接套現保利股票超過20億元。在保利前十名無限售條件流通股股中，廣東華美國際投資集團有限公司持有11355.57萬股，位列第二位；張克強持有4431.94萬股，位列第五位。
對於此次事件，保利地產方面表示，當下公司也在向華美國際了解相關消息，由於張克強、華美國際以及他兒子佔比總股份為3%左右，對公司來說沒有太大影響。
證券機構人士認為，當下張克強不處於保利高管職位，對公司股票影響不大。但如果保利地產以及旗下相關項目與案件有牽連，或不排除有負面的影響。

Ⅵ 股票詐騙案立案標准

沒有股票交易詐騙罪這個罪名，對於股票交易詐騙的行為涉嫌欺詐發行股票、債券罪，欺詐發行股票、債券發行數額在五百萬元以上的、偽造、變造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的，或者是利用募集的資金進行違法活動等其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形，應當立案追訴。
【法律依據】
《刑法》第一百六十條
在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容，發行股票或者公司、企業債券，數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

Ⅶ 我國刑法對股票詐騙罪的立案規定

法律分析：在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容，發行股票或者公司、企業債券，涉嫌發行數額在五百萬元以上、利用募集的資金進行違法活動等情形之一的，應予立案追訴。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百六十條 在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法等發行文件中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容，發行股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券，數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額特別巨大、後果特別嚴重或者有其他特別嚴重情節的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。 控股股東、實際控制人組織、指使實施前款行為的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金；數額特別巨大、後果特別嚴重或者有其他特別嚴重情節的，處五年以上有期徒刑，並處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金。 單位犯前兩款罪的，對單位判處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。

《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》 第五條 在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容，發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)發行數額在五百萬元以上的；

(二)偽造、變造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的；

(三)利用募集的資金進行違法活動的；

(四)轉移或者隱瞞所募集資金的；

(五)其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。

Ⅷ 我想了解一下 金融詐騙犯和詐騙犯的案例 案情經過

新華網北京2月13日電（李煦 高志海）身為公司法定代表人的朱江與某銀行北京某支行分理處主任戴某相互勾結，採取掛失和偽造存款單位印章、預留印鑒卡等手段，大肆進行金融詐騙，給國家造成巨額經濟損失，最終在京受到法律嚴懲。

北京市第二中級人民法院13日以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪數罪並罰一審判處朱江無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；扣押在案的1000餘萬元發還銀行；繼續追繳其詐騙所得贓款。

北京市某投資顧問有限責任公司法定代表人朱江與某銀行某支行分理處主任戴某（另案處理）合謀後，並在戴授意、幫助下，採取存摺掛失及偽造存款單位印章、預留印鑒卡，偽造轉賬支票的方法，先後分別於1998年3月，把馬某存入該分理處2000萬元中的1000萬元轉出歸自己使用；於1998年9月，將馬某以某房地產開發公司名義存入某銀行某支行分理處的3000萬元轉入自己的投資顧問有限責任公司賬戶。於1999年5月到6月間，將北京某電力有限責任公司存入分理處2億元中的8400萬元轉出騙走。案發後，支行先後賠付馬某4000萬元，墊付電力有限責任公司7262萬元。

朱江於1999年6月逃往美國，後於2001年2月26日回國投案自首。

法院經審理後認為，朱江與銀行內部人員相勾結，大肆進行金融詐騙活動，其行為已分別構成票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，詐騙數額均特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予懲處。鑒於其能夠主動回國投案並協助追回部分贓款，法院依法對其予以從輕、減輕處罰。據此，作出上述一審判決

Ⅸ 股票最狠暴跌97%女老闆涉嫌300億詐騙法院宣判了

是的，法院方面的消息顯示，這位在A股、港股、新加坡股市坐擁3家上市公司的女老闆，被控詐騙300億、行賄200萬，案件將擇日開庭審理。

據悉，該案的涉案金融相當驚人。

公訴機關指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員，夥同石勉乾等其他8名被告人以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300餘億元，實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80餘億元。

(9)中國股票涉詐騙第一案擴展閱讀：

坐擁三家上市公司

公開資料顯示，羅靜生於1971年，香港籍，擁有香港科技大學MBA學位。天眼查顯示，其在17家公司擔任法定代表人，21家公司擔任高管。

據21世紀經濟報道此前報道，1996年，羅靜在香港創辦承興國際集團，此後該公司先後與百事可樂、寶潔中國總部和諾基亞中國合作，幫它們生產並銷售促銷品並提供綜合解決方案服務。

2006年9月30日，羅靜成立廣州承興營銷管理有限公司，與NBA成為重要零售戰略合作夥伴，躋身國內排名首位的品牌運營與管理商。此後她大力進軍IP引進與經營孵化領域，並與國內多家大型公司進行相關合作。

2015年底，羅靜擔任董事的China Base Group Limited，僅花費兩個月時間，便火速通過收購港股上市公司奕達國際（02662.HK）完成借殼上市，此後公司更名為承興國際控股，羅靜則是於2016年1月21日被任命為公司執行董事及董事會主席。

承興國際控股官網顯示，該公司承興國際集團旗下的一家由電子製造服務轉型而成的綜合性泛娛樂文化產業公司，集IP運營、主題公園、主題活動、跨界營銷四大主業於一體，深度鏈接IP運營、授權及內容創造，為客戶及消費者提供內容及衍生消費服務。