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⑴ 馬爾他成立公司流程

地中海中心的金融中心馬爾他
簡介
位於地中海的馬爾他作為歐洲和全球知名金融中心，在 2018 年年中期頒布了了 VFAA, MDIAA, 以及ITASA 三部法案，標志著全球首個全面涵蓋加密貨幣與區塊鏈技術相關的監管系統的建立；旨在為投資者提供保護並最大限度地提高市場穩健性。
馬爾他在其經濟和基礎設施領域上對區塊鏈技術和 DLT 的采⽤用與發展已成為世界矚目的焦點。馬爾他政府允許在馬爾他金服局 (MFSA) 的監管下進行 ICO、開設加密貨幣交易所、開放加密貨幣投資基金等活動；馬爾他政府也歡迎來自全球各地的區塊鏈行業從業者及具有專業知識儲備的人才與馬爾他共同推進區塊鏈技術在全球范圍的發展。

馬爾他MFSA監管
馬爾他金融服務局（簡稱「MFSA」）監管杠桿式外匯交易，MFSA是馬爾他唯一一個金融服務監管機構。它成立於2002年7月23日，從馬爾他中央銀行，馬爾他證券交易所以及馬爾他金融服務中心接管外匯監管權利。MFSA是一所完全自製獨立的事業單位，每年向議會述職一次。
金融服務部門包含所有金融活動，其中有相關信貸機構，金融和電子貨幣機構，證券和投資服務公司，規范化市場，保險公司，養老金計劃以及受託者。此外，MFSA還管理公司注冊。
根據馬爾他政府於2018年11月1日生效的虛擬金融資產法案(Virtual Financial Assets Act，後簡稱VFAA)，經營虛擬金融資產(VFA)業務須持牌。該類牌照由馬爾他金融服務局(Malta Financial Services Authority，簡稱MFSA)頒發，所有牌照的申請均須通過有資質的VFA Agent進行代理申請。

監管職能
1、監管馬爾他金融服務業的動態；
2、協助保護消費者及投資者的利益；
3、定期提供當地及國際影響金融業發展的相關信息；
4、在對銀行、投資、保險、養老金和股票經紀公司授予牌照之前進行盡職調查；
5、對授權金融服務公司進行定期檢查；
6、管理馬爾他公司注冊事宜

監管體系
1、專門的完整立法 —— 馬爾他為區塊鏈及相關業務專門立法；法案已通過歐盟決議且已正式施行
2、健全的監管框架 —— 馬爾他新成立政府部門以對新法案下的內容進行完整監管
3、優惠的稅收政策 —— 多數情況下公司稅可低至 5%
4、極高的工作效率 —— 基於地緣及歷史原因，專業服務是當地重要的產業。高效是當地人的習慣
5、復雜的市場結構 —— 馬爾他市場穩定，經濟蓬勃發展，榮膺多個國際知名信用機構的最高評價
6、方便的語言交流 —— 官方語言為英語，且為唯一的歐盟、申根、歐元區、英聯邦成員四位一體國

監管優勢
1、虛擬代幣 (Virtual Token) —— 不受監管
用途、價值、應用僅限於在某些相關的 DLT 平台及所屬網路與商品或服務進行交換的數字媒介
2、金融工具 (Financial Instrument) —— 根據 MiFID 及 ISA 受到 MFSA 的監管
含轉讓證券、貨幣市場工具、金融衍生品、集體投資計劃產品等金融工具或具有同性質的代幣
3、電子錢 (Electronic Money) —— 跟據 FIA 受到 MFSA 的監管
可作為普通付款媒介的以數字形式存在的一般等價物
4、虛擬金融資產 (Virtual Financial Asset) —— 跟據 VFAA 受到 MFSA 的監管
上述三種分類外其他任何形式的數字媒介（多數代幣為此類），可在馬爾他的 VFA 交易所交易

監管分類
按照《虛擬金融資產法案》，根據不同的經營活動種類，把牌照分為4類：
第1類：投資咨詢
該牌照允許持有者為客戶提供投資咨詢及代客理財服務，不可以代客戶持有虛擬資產。
適用范圍：VFA投資咨詢機構
第2類：除交易所及自營交易外的，任何其他虛擬資產服務
持該類牌照者有權提供任何VFA服務，可持有或控制客戶的資金，但不能通過自己的賬戶經營VFA交易所，及不能自己運營交易所。
適用范圍：錢包、加密金融資產投資基金
第3類：除交易所外的，任何其他虛擬資產服務
持該類牌照者有權提供任何VFA服務，可持有或控制客戶的資金，但不能經營VFA交易所。
適用范圍：OTC交易者或做市商
第4類：VFA交易所
授權經營VFA交易所並持有或控制客戶資金，虛擬金融資產和/或私人加密密鑰，以及託管人或代理人服務，但僅限於交易所的運營和相關活動。
適用范圍：各類加密貨幣交易所，如幣安和OKEX等就要申請此類牌照。

為什麼申請馬爾他MFSA?
A. 合規的重要性
加密貨幣行業的不規范發展嚴重妨礙的整個產業，特別是在熊市，沒有合規，就沒有信任度，也就沒有大資金的進入。任何新興事物都會從野蠻生長階段到合規階段，現在早已經過了野蠻生長階段，同時加密貨幣是不可能消失的，因此只有在合規領域扎扎實實，才可能贏得市場，度過寒冷的熊市，在下一輪牛市爆發。
B. 馬爾他特殊性
作為歐盟發達國家，馬爾他是全球「高評級」國家第一個頒布全面的加密貨幣監管體系，這得益於其對iGaming的扶持及監管經驗，因此相信馬爾他會快速成為加密經濟的熱土，成為新的加密經濟中心。
C. 牌照本身的價值
無論在任何國家，往往牌照在最開始推出時是相對容易獲取，並且費用較低（例如我國的私募基金管理牌照），但是越往後越困難。因此First Move Advantage是非常重要的。
D. 為什麼不能把馬爾他當做覆蓋歐洲及非洲的區域總部呢？
我們不鼓勵為了申請牌照而申請牌照，而建議有計劃把團隊搬馬爾他運營的項目考慮。

注冊馬爾他牌照的要求和資料
1、監管局關注的核心問題
1）申請人應提供證明，使監管局確信其擁有良好的財務狀況，嚴格的財務管理制度，及健全的流動性資金管理制度。
2）有足夠的財力保證公司即使破產也不會造成系統性風險。
3）合法的財富來源證明。
2、設立初始資本
最低73萬歐元，且在未來運營過程中，也不能低於此金額。
3、申請流程
按照法案規定，牌照申請必須通過虛擬金融資產代理人進行提交，在這里，大致把申請過程分為3個階段：
第1階段：准備階段
首先，按照法案要求，我們應先指定一名有資質的VFA代理公司。在申請過程中所有與監管局的溝通、會議安排以及文件提交均須通過代理進行。
其次，申請人按照要求准備資料通過資質審查，並通過其指定的代理書面告知監管局申請的VFA牌照意圖。意圖聲明應包括：
（1） 對擬提業務架構的全面詳細說明;
（2）擬提供交易所服務內容介紹，核心人員介紹
（3）律師出具的：擬提供服務不屬於傳統金融服務立法范圍的法律意見書。
需要注意的是，監管局對公司核心人員（高管、實際受益人等）有從業資質的要求。
監管局在收到上述意向聲明後，會安排與申請人舉行初步會議，該會議是強制性的。
初步會議之後，申請人應在不遲於會議之日起60天內提交申請表及其他要求的支持性文件，並繳納申請費（一旦繳納均不退還）。但在特殊情況下，如果申請人提供延期的合理理由，監管局可以延長上述期限，但申請人需指出所申請服務的重大改變（如有）。當監管局確認申請資料齊全和申請費繳納後，進入下一階段。
第2階段：預許可階段
在申請人提交後，監管局開始審查申請文件。監管局評估完成後，會拒絕，或簽發「原則上批准」的證書，該證書自簽發之日起三個月內有效。在這三個月內，申請人應：
（1）完成申請過程中由監管局提出的任何問題;
（2）提供並滿足監管局提出的批准條件;
（3）提交最終確定的申請表原件及所有證明文件。
第3階段：獲得牌照/業務開始階段
在開始營業之前，牌照持有人需要在規定的時間內滿足監管局提出的要求。MFSA有權更改或添加新要求。如果未能在監管局規定的時限內滿足，監管局有權取消授予代理服務提供商的牌照。
牌照持有人應在VFA交易所牌照頒發之日起12個月內開始VFA交易所業務。但如果由於任何原因牌照持有人無法遵守此條件，則應以書面形式通知MFSA，列出延遲的原因以及表明擬生效日期的更新業務計劃的業務。根據所提供的信息和案件的具體情況，MFSA可以根據該法的有關規定決定暫停或取消牌照。
4、申請周期：需6-12個月
5、申請材料准備及費用因項目而異。
總體來說，第4類牌照屬於VFA牌照中承擔責任最大也是最復雜的一類，申請文件、流程較為繁瑣。因此在申請前選擇有實力的VFA代理人非常重要，將直接影響到申請的效率以及整個過程的質量。此外，公司架構及業務架構的合規性設計、資質審查的合理性安排在前期是監管局簽發預許可的重要考

⑵ 我是做證券投資基金業務的，如何申請相關業務牌照許可

從事證券投資基金業務
很多國家可以申請的，一般是以公司名義持有許可牌照的
可以考慮申請瑞典金融監管局FI、盧森堡金融業管理局（CSSF）、馬爾他金融服務局MFSA、列支敦斯登金融市場管理局（FMA）等金融牌照。
這些申請難度居中，維護也相對容易些
如果有指定國家或者地區的話，可以追問留言，如何申請及需要哪些對應的條件，我在做補充

⑶ 外匯代理商

你說的知名的外匯返佣網站是哪個網站？

⑷ 區塊鏈項目注冊馬爾他基金會還可以申請金融數字牌照嗎

您好！很高興回答您的問題。
馬爾他政府允許在馬爾他服局 (MFSA) 的監管下進 ICO、開設加密貨幣交易所、開放加密貨幣投資基等活動；馬爾他政府也歡迎來自全球各地的區塊鏈業從業者及具有專業知識儲備的人才與馬爾他共同推進區塊鏈技術在全球范圍的發展。

按照《虛擬金融資產法案》，根據不同的經營活動種類，將馬爾他的牌照可分為4類：
這里我們直接介紹第4類，也是一般交易所會申請的一類：VFA交易所（即受馬爾他監管的交易所或機構）授權經營VFA交易所並持有或控制客戶資金，虛擬金融資產和/或私人加密密鑰，以及託管人或代理人服務，但僅限於交易所的運營和相關活動。——適用范圍：各類加密貨幣交易所，如幣安和OKEX等就要申請此類牌照。

那麼，為什麼要申請馬爾他牌照？
一、合規的重要性：加密貨幣行業的不規范發展嚴重妨礙的整個產業，特別是在熊市，沒有合規，就沒有信任度，也就沒有大資金的進入。任何新興事物都會從野蠻生長階段到合規階段，現在早已經過了野蠻生長階段，同時加密貨幣是不可能消失的，因此只有在合規領域扎扎實實，才可能贏得市場，度過寒冷的熊市，在下一輪牛市爆發。
二、馬爾他特殊性：作為歐盟發達國家，馬爾他是全球「高評級」國家第一個頒布全面的加密貨幣監管體系，這得益於其對iGaming的扶持及監管經驗，因此相信馬爾他會快速成為加密經濟的熱土，成為新的加密經濟中心。
三、牌照本身的價值：無論在任何國家，往往牌照在最開始推出時是相對容易獲取，並且費用較低（例如我國的私募基金管理牌照），但是越往後越困難。因此First Move Advantage是非常重要的。

申請流程：
按照法案規定，牌照申請必須通過虛擬金融資產代理人進行提交，在這里，大致把申請過程分為3個階段：
第1階段：准備階段
第2階段：預許可階段
第3階段：獲得牌照/業務開始階段
申請周期：需6-12個月

申請材料准備及費用
因項目而異。
總體來說，第4類牌照屬於VFA牌照中承擔責任最大也是最復雜的一類，申請文件、流程較為繁瑣。因此在申請前選擇有實力的VFA代理人非常重要，將直接影響到申請的效率以及整個過程的質量。此外，公司架構及業務架構的合規性設計、資質審查的合理性安排在前期是監管局簽發預許可的重要考量。

⑸ 如何成立一家馬爾他公司

申請人將資料提交至馬爾他金融服務局，如果提交注冊的公司章程簡章和公司章程符合馬爾他公司法的規定，那麼注冊辦公室將在收到足額繳納的注冊費後予以注冊，向公司簽發注冊執照，則表明該公司已經依法注冊，經批准自注冊執照上寫明的注冊之日起成立並開始開展業務。公司隨即宣告成立，並可開始進行業務活動。如果公司董事、股東、公司秘書或公司章程或簡章的內容發生變更，則要向注冊辦公室備案。公司注冊及公司章程和條例進行了修改，都要由注冊人在政府公報上公布。

⑹ 馬爾他基金會數字貨幣牌照怎麼申請

馬爾他政府高度支持區塊鏈行業，幣安就是在94出國去的馬爾他當時並沒有立法，馬爾他總理接見幣安負責人，區塊鏈行業紛紛進駐馬爾他。馬爾他負責數字貨幣牌照的部門是MFSA。

馬爾他，被稱為區塊鏈和數字貨幣的天堂，對數字貨幣及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，馬爾他內閣通過了《虛擬金融資產法案》（Virtual Financial Assets Bill，簡稱VFA法案）和《馬爾他數字創新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，簡稱MDIA法案）。

VFA法案授予馬爾他金融服務局（MaltaFinancial Service Authority，簡稱MFSA）監管交易所必要的權力，如發布指令、採納規則、向交易所索取信息、終止ICO進行等。而MDIA法案則設立了「馬爾他數字創新管理局」（Malta Digital Innovation Authority，簡稱MDIA），該局將負責有關的牌照和注冊等問題。

此外，馬爾他聯合協調委員會（Joint Co-ordination Board，簡稱JCB）將會在MDIA與傳統部門職務出現重合時，負責進行協調工作。同時，馬爾他作為歐盟的一員，在其境內設立交易所可能還需要滿足歐盟反洗錢指令等有關規定。
申請馬爾他數字貨幣牌照需要哪些條件：

首先必須是一個區塊鏈企業公司由資深的區塊鏈從業人員組成，需要注冊馬爾他公司，提交公司名稱注冊人信息。
1、先注冊持牌公司後申請牌照；
2、提供馬爾他公司名稱；
3、董事信息；
4、注冊地址（馬爾他當地地址）；
5、申請增值稅號；
6、當地秘書；
加密幣的匿名性對於各個國家的監管是一種挑戰，而馬爾他對加密幣和投資者一直比較友好，在馬爾他公司注冊完成後，即可開始馬爾他申請牌照工作。