套保期貨交易違約怎麼處理

❶ 期貨客戶違約，交易所怎麼辦

每日無負債結算制度保證了這種情況一般不會發生，
但也有意外。
比如金屬有連續10幾個跌停，連續的幾個漲停的現象出現。
出現了客戶資不抵債和客戶惡意用銀期轉賬轉出資金，讓倉穿入期貨公司的賬戶。
你的「客戶在期貨交易中違約的，期貨交易所先以該客戶的保證金承擔違約責任」就是錯的
首先是應該期貨公司以該客戶的保證金承擔違約責任。
「保證金不足的，交易所應當以風險准備金代為承擔違約責任，並由此取得對該客戶的相應追償權。」這也是錯的，應該是期貨公司以風險准備金代為承擔違約責任。

❷ 期貨違約怎麼辦

黃金期貨交割出現違約，由違約方支付違約部分合約價值5%的違約金，同時按以下辦法處理：

1、賣方違約的，買方可做如下的一項選擇

（1）終止交割：交易所退還買方貨款；

（2）繼續交割：交易所在判定賣方違約的下一交易日發布標准倉單征購公告，並在七個交易日內組織征購。征購成功，交易所支付給買方標准倉單；征購失敗，賣方支付給買方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還買方交割貨款後終止交割，賣方承擔因征購產生的一切經濟損失和費用。

2、買方違約的，賣方可做如下的一項選擇

（1）終止交割：交易所退還賣方標准倉單；

（2）繼續交割：交易所在判定買方違約的下一交易日發布標准倉單競賣公告，並在七個交易日內組織競賣。競賣成功，交易所支付給賣方交割貨款；競賣失敗，買方支付給賣方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還賣方標准倉單後終止交割，買方承擔因競賣產生的一切經濟損失和費用。

買方/賣方違約，另一方選擇終止交割，終止交割後，交易所交割擔保責任了結。

若買賣雙方都違約的，交易所按終止交割處理，並對雙方分別處以違約部分合約價值5%的罰款。

會員發生部分交割違約時，違約會員所接標准倉單或所得貨款可用於違約處理。會員在實物交割環節上蓄意違約，按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理，發生違約行為的會員當事人及指定交割金庫有義務提供與違約行為相關的證據材料。會員拒不提供證據的，不影響對違約事實的認定。

拓展資料

期貨交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

❸ 期貨到日未能交割怎麼辦

如果期貨到期未能交割，會被視為違約，交易所會將該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶自行承擔。若拍賣不成，交易所會對該客戶進行違約罰款，罰款金額約為合約價值的20%。

拓展資料：

期貨怎麼交割？

交割是交易雙方按照合約和規則的規定，通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結未平倉合約的過程。簡單說就是合約到期後，未平倉的買方支付貨款並獲得相應商品，未平倉的賣方交付相應商品並開具增值稅發票的過程。

交易分為現金交割與實物交割，目前國內期貨主要以實物交割為准，現金交割為股指期貨交割方式。

標准倉單是指由交易所統一制定的，交易所指定交割倉庫在完成入庫商品驗收、確認合格後簽發給貨主的實物提貨憑證。標准倉單持有憑證是交易所開具的，代表標准倉單所有權的有效憑證。是用於在交易所辦理交割和各種倉單業務的憑證。

指定交割倉庫是指經交易所審定注冊的，為期貨合約履行實物交割的指定交割地點。

在合約最後交易日後，所有未平倉合約的持有者須以交割履約，同一客戶號買賣持倉相對應部分的持倉視為自動平倉，不予辦理交割，平倉價按交割結算價計算。

滾動交割是指在合約進入交割月以後，由持有標准倉單和賣持倉的賣方客戶主動提出，並由交易所組織匹配雙方在規定時間完成交割的交割方式。滾動交割結算價採用該期貨合約配對日的當日結算價。

期貨轉現貨是指持有同一交割月份合約的交易雙方通過協商達成現貨買賣協議，並按照協議價格了結各自持有的期貨持倉，同時進行數量相當的貨款和實物交換。期貨轉現貨分為標准倉單期轉現和非標准倉單期轉現。

一次性交割結算價是自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。

交割的買賣雙方分別按交割結算價支付貨款和開具增值稅發票，交割結算價為含稅價。

最後交易日是每個合約允許進行交易的最後一天。在合約最後交易日後，所有未平倉合約的持有者，都必須以交割履約。同一客戶號買賣持倉相對應部分的持倉視為自動平倉，不予辦理交割。

最後交割日是每個合約完成交割的最後一天。在這一天閉市前，所有賣方客戶必須將標准倉單交到交易所，所有買方客戶必須補足全額貨款，否則視為違約。

滾動交割流程的第一日是配對日，賣方在當日提交交割申請和標准倉單，閉市後，交易所為其找出相應的配對買方。滾動交割配對日後(不含配對日)第2個交易日為交收日。

交收日閉市前，買方須補齊與其配對持倉相對應的全額貨款。交收日結算後，買方可領取標准倉單持有憑證，賣方可獲得80%交割貨款，剩餘的20%的貨款在賣方提交增值稅專用發票後獲得。

交倉單是指會員代賣方客戶將標准倉單交到交易所，交易所退還其對應品種、數量的最近交割月賣持倉的全部保證金，但盈虧仍以現金形式承擔。

標准倉單轉讓是指轉讓雙方通過交易所辦理標准倉單所有權的轉移，轉讓價格和貨款結算方式由雙方協商確定。標准倉單清退是交倉單業務的逆操作。即會員交足對應的交易保證金後，交易所將標准倉單退還給會員。標准倉單注銷是指會員代客戶到交易所辦理標准倉單退出流通，換取《提貨通知單》的手續。客戶只有將標准倉單注銷，生成《提貨通知單》後，方可到指定交割倉庫辦理提貨事宜。

❹ 期貨違約會怎麼樣

期貨交易所先以違約會員的保證金承擔該會員的違約責任，就是期貨公司交給交易所的保證金，如果保證金不夠的，實行全員結算制度的，期貨交易所應當以違約會員的自有資金，期貨交易所風險准備金，期貨交易所自有資金依次進行承擔。

(4)套保期貨交易違約怎麼處理擴展閱讀：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
期貨市場及行業的金融創新和改革已在監管制度改革、產品擴容和業務創新等多個方面齊頭並進：在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率。
在產品創新方面，貼近「三農」需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，開發國債期貨、股票期權等金融產品;在業務創新方面，證監會支持期貨公司業務創新，推動開展境外經紀業務試點和客戶資產管理試點，推動專業化的期貨投資基金試點，支持符合條件的期貨公司發行上市。
隨著期貨市場和期貨行業改革的深入推進，期貨行業將進入歷史上最好的發展機遇期。短期內，隨著市場擴容和市場效率提升，期貨行業將有望迎來業績拐點;從長期來看，隨著業務創新的全面鋪開，期貨行業將打開持續。
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市，與此同時，期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。