爆雷的金融公司有哪些

① 上海p2p暴雷排名前十的公司

上海p2p暴雷排名前十的公司如下：
1、上海股權投資合夥企業、上海互聯網金融信息服務有限公司、上海某投資公漏侍司、上海某畢祥互聯網科技有限公司。
2、上海某資產管理公司、上海某金融投資公司手搜搏、上海某融資租賃公司、上海某投資咨詢公司、上海某互聯網金融服務平台、上海某資產託管公司。

② 2021年爆雷的上市公司

2021年爆雷的上市公司是凱樂科技滾帶攔。根據查詢網上相關公開信息顯示2021年凱樂科行笑技是爆雷的上市公司，2021年年度歸屬於上市公司股東的凈利潤為71億元到87億元。公司預計2021年年度歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益的凈大胡利潤為69億元到85億元。

③ 暴風諾亞嘉興銀行洛陽銀行供應鏈金融「扎堆」爆雷，防雷就用這幾招

7月28日暴風金融官方微信發布消息，因馮鑫被捕，導致暴風金融平台部分P2P產品延遲兌付。天眼查數據顯示，暴風金融運營主體北京暴風成信 科技 有限公司由北京暴風融信 科技 有限公司（以下簡稱「暴風融信」）全資控股，暴風融信旗下子公司還涉及開展商業保理、融資租賃等業務。

7月31日，暴風金融官方微信通知為維護用戶利益，決定恢復提現，調整了提現時間，即於每月1日、11日、21日（如遇節假日則順延至節後第一個工作日）三次開通提現通道，並通過APP或PC端發起操作。

而自7月初諾亞財富旗下承興國際控股（以下簡稱「承興」）的爆雷，在上周有了新進展，承興操盤供應鏈金融欺詐的內幕被21世紀經濟報道曝出，其從上游供應商采購3C產品後低價賣給電商平台，拿得到的應收賬款憑證做供應鏈融資，再讓自己的關聯公司以高價回購產品，形成自賣自買的閉環。

供應鏈金融緣何風險頻發？如何防範？

① 完善風控管理制度。 前面提到的某銀行產品經理告訴掌鏈，銀行對交易的驗真方式是多維度的，比如要看合同雙方的蓋章，在相關網站上檢驗發票真偽，對單據和報表進行審計，對其實際控制人情況、企業繳稅信息、交易及貨物流水等情況進行了解。他認為，「這些信息都是經過銀行人員多維度驗證的，造假難度很大，有些公司比較賴，錢還不上了，就說之前的合同是偽造的。如果造橡稿假那麼容易，那銀行系統早就出現問題了」。

事實上，銀行與貸款方發生金融借款糾紛的案件每一年都層出不窮。在中國裁判文書網搜索欄中輸入「金融借款合同糾紛」八個字，共搜索出3083135條判決信息。原本為中小企業打開融資新大門的供應鏈金融，有可能因為這些詐騙案件的不良影響導致其喪失對核心企業、金融機構的吸引力。宋華認為，既要保證供應鏈金融業務的真實性，又要遏制參與主體的機會主義行為，就應該在債項評級和主體評級兩個維度上加強信用管理，完善風控管理體系。

根據宋華的說法，債項評級指的是在充分掌握供應鏈上的企業交易所產生的債權債務關系基礎上，通過控制管理融資的行為過程來防範風險的方法；主體評級則指的是對經營主體進行畫像，尤其是對其交叉行為和關系網路的分析，幫助判斷融資方是否利用自己的關系網在融資過程中尋求便利。

陳盛東則重點談了確權方面的具體方法，他認為，要對應收賬款進行逐筆確權，不能打包確權；在這個過程中，對大金額的應收賬款進行重點核查，因為真實的應收賬款一般都是幾百或幾千萬，大金額的往往虛假；對應收賬款的確認應有篩選標准，存量的應收賬款通常附帶了很多價格條件，只有重構的有前置約定的應收賬款，才能順暢實現真正確權。

② 藉助金融 科技 賦能供應鏈金融。 在上周舉辦的銀保監會155號文研討會上，來自金融機構、央企、民企、保理公司、投資機構、金融 科技 企業的高管分享當下供應鏈金融業務所遇困惑時，都無一例外地主張提高金融 科技 的應用水平。物聯網、區塊鏈頻頻出現在大家口中，全線上打通的供應鏈金融實現形式和銀行間信息共享、互認平台建設幾乎成為整場研討會最核心的話題。

研討會上，某銀行一位高管講到，其碩士論文主題就是關於「區塊鏈技術在供應鏈金融中的應用」，他非常看好這種信息加密存儲技術，「它的保密性更好，方便大家各取所需信息，且能讓銀行、企業、平台以平等地位參與進來」，可惜的是，區塊鏈的概念普及程度仍然較低，連他所在學院的系主任都說區塊鏈技術只是一種噱頭。

不過，銀保監會下發的155號文中，明確提出「鼓勵銀行保險機構將物聯網、區塊鏈等新技術嵌入交易環節，運用移動感知視頻、電子圍數圓欄、衛星定位、無線射頻識別等技術，對物流及庫存商品實施遠程監測，提升智能風控水平」。在國內第一部針對供應鏈金融業務提出指導意見的政策中被提及，是對發展金融 科技 的官方認證。

事實上，我國金融 科技 企業的起步和爆發遠早於此，根據未央網引自中國金融 科技 企業資料庫的數據顯示，從2008到2017年間，專攻技術與信息處理的金融基礎設施類公司與金融信息服務類公司的數量增長都於2015年達到峰值，其中，金融信息服務類公司有薯如塌近1000家。往近了看，國內已有不少金融 科技 企業藉助大數據、物聯網、區塊鏈、人工智慧搭建底層平台，輸出給銀行與核心企業去做應收賬款的線上拆分與轉讓，以及服務貸前的線上反欺詐系統，服務貸後的7×24小時實時監控預警系統等。

看看我們現在「空空如也」的錢包，互聯網技術將人類生活從線下帶到了線上，開啟了移動支付時代；以此為鏡，金融 科技 也必將促使供應鏈金融走上電子化、全線上的道路。

（掌鏈傳媒 趙建琳）

④ 深圳市興龍輝爆雷了嗎

沒有。
1、深圳市興龍輝科技有限公司，成立於2006年，位於廣東省深圳市，是一家以從事橡膠和塑料製品業為主的企業。截止到2023年5月8日處於正常廳友經營狀態。
2、爆雷，金融術語，網路流行詞，沒晌指的是P2P平台因為逾期兌付或經營不善問題，未能償付投資人本金利息，而出現的平台停業、清盤、法人跑路、平台失聯、倒扮察槐閉等問題。深圳市興龍輝科技有限公司沒有出現這些問題。

⑤ P2P「爆雷」調查：廣東67家平台被立案，已追繳資金10億元

2018年，P2P網貸行業在全國范圍內頻頻出險，平台關閉，投資人錢拿不回來，公司實際控制人失聯或捲款潛逃，投資人損失慘重，多地出現P2P網貸平台集中「爆雷」。

據國家信息中心2月15日在其官網發布的《2018年失信黑名單年度分析報告》顯示，根據對各地公安機關公開信息的不完全統計，2018年出現問題的P2P平台就有1282家，主要集中在浙江、上海、廣東、北京等地區。從涉案金額看，472家企業涉案金額超億元，其中涉案金額在5億元及以上的有30家。

P2P網貸平台風暴潮下，P2P走向何方？南都記者日前走訪廣州、深圳、佛山、上海等多地，對「爆雷」的網貸平台存在的共性、投資人損失如何挽回、公安機關在立案偵查過程中取得哪些突破等業內專家和投資人關注的焦點問題進行了集中采訪。

南都記者從廣東省公安廳了解到，省公安廳已對總部在廣東的67家P2P網貸平台立案，排查研判、監測預警、打擊查處一批P2P網貸平台，截至2018年11月，公安機關共追繳涉案資金10億元。

以高息為誘惑，未獲國家金融部門批准卻向 社會 吸收投資款

深圳市公安局南山分局2018年5月立案偵查的「牛牛通寶」涉嫌集資詐騙案，該平台以虛構租賃該公司自動售貨機可獲取高額回報為由，引誘大量受害人租賃該公司機器。據深圳公安通報，截至平台「爆雷」，騙取受害人共計11.6億余元。10月30日，犯罪嫌疑人「牛牛通寶」實際控制人詹某鵬被成功抓獲並被押解回國，他也是深圳南山「爆雷」P2P平台中首個潛逃境外的公司實際控制人。

2018年7月16日，深圳市公安局羅湖分局對深圳「佰億貓」涉嫌非法吸收公眾存款犯罪開展立案偵查，犯罪嫌疑人王某軍在未取得中國金融監管部門批准，不具備吸收公眾存款資質的情況下，利用其實際控制的深圳佰億貓金融服務有限公司線上P2P平台銷售投資理財產品，涉及受害人5000餘名，涉嫌金額達4.2億元人民幣。

7月27日，廣州市公安局天河區分局以禮德財富公司涉嫌集資詐騙罪立案偵查。公安機關調查發現，該公司旗下運營「禮德財富」P2P網貸平台，在未經金融監管部門批準的情況下，通過購買空殼擔保公司，為借款人以玉石、鋼材等質押物或擔保公司進行擔保，並以上述擔保公司名義，在公司設立的「禮德財富」投資理財平台上掛標借款。

廣州市公安局天河區分局辦案民警告訴南都記者，這個平台的外聯擔保公司都是其關聯公司，都在公司實際控制人鄭某森名下，擔保公司再通過購買空殼公司，用空殼公司以企業名義來跟平台借錢。而所謂玉石、鋼材等價格存在嚴重虛高，鋼材都是假的，實際價格與標的價格相差七八倍。

鄭某森落網後交代，為了博得投資人的關注，公司還通過代言 體育 賽事、大規模投入廣告宣傳來為自己站台，光是廣告費一年花費超過2千萬。

公司以高額利息為誘餌，向 社會 公眾銷售理財產品。平台向借款人收賬戶取現管理費、還款充值手續費、賬戶服務費，借款人借款成本約為年化18%-24%，平台發布借款標，出借人的年化收益為8%-12.5%（含發紅包、增加利息促銷手段等），平台以賬戶管理費的形式收取出借人和借款人的利息差。

經廣州市金融局確認，截止案發，該平台代收金額近13億元，出借人共有17002人，借款人1581人。

據廣州警方通報，7月20日，禮德財富公司實際控制人鄭某森逃亡海外。8月1日，廣州市公安局天河分局以涉嫌集資詐騙罪對其批准刑事拘留。公安機關制定前期抓捕方案時，對其周邊人進行了排查，包括 社會 關系、生活細節、性格特點，與當地警察局開展協同合作，9月14日晚，經過公安部「獵狐行動」工作組的全力追捕，潛逃2個多月的鄭某森在柬埔寨金邊落網。

在深圳南山公安偵辦的「投之家」涉嫌集資詐騙案件中，該平台成立初期，主要運營網貸公司垂直搜索引擎項目，2015年初推出網貸類ETF基金項目，在各P2P平台進行投資，將期限相同的債權組合打包轉讓給投資人，抽取綜合收益的25%，後又推出了「投之家」P2P平台開展自營網貸業務。

虛構理財產品、偽造抵押證明作為標的物，資金被個人大量揮霍

2018年6月，廣東省佛山市公安局禪城分局對「理財咖」涉嫌非法吸收公眾存款開展立案偵查。公安機關偵查發現，涉案公司佛山市安穩投資管理咨詢有限公司通過租用某互聯網公司伺服器，設立「理財咖」手機軟體App及網站，將偽造的房產抵押證明作為標的物，通過發布虛假理財產品，向 社會 不特定群體發布投資信息，並以高利息吸引投資者，聲稱按日計息，且到期可還本還息。

在平台對外公布的理財產品聚匯財、聚享寶、聚盈財、周五高息、聚泉寶、新手專享等，均標注收益在8%到16%之間。平台要求投資者下載「理財咖」軟體注冊會員選擇購買產品類型，按照期限分類有3天、35天、60天、180天、365天不等。

據佛山警方通報，截至案發，「理財咖」平台注冊用戶約13萬人，遍布全國多地。通過查詢「理財咖」App軟體後台數據以及天津融寶支付平台數據，公安機關偵查發現，該平台共吸收公眾存款約19億元，吸收的資金一部分還給到期投資者的投資資金，另一部分被公司在「天津融寶」設立的居間人賬戶轉走，轉走的資金被用作投資房產、買賣字畫以及購買個人房產、保險或通過其他賬戶提現後進行消費等。

南都記者從佛山市公安局最新獲悉，截至2018年11月，當地公安機關共接到全國1424名投資者的報案信息，到平台無法提現為止，「理財咖」共虧空資金約3.2億元。目前，公安機關暫時凍結公司實際控制人、主犯郭某鵬涉案款485多萬元，凍結「天津融寶」平台170多萬元，查封涉案房產38套，查封不動產合計面積14428平方米，查獲字畫22幅。

P2P網貸平台通過虛構理財產品，向 社會 公開募集的巨額資金卻被用於個人揮霍。在上海市公安局浦東分局2018年4月立案偵查的上海「善林金融」非法集資案中，該平台以承諾6%至13%不等的高額回報為餌，通過互聯網平台銷售虛構的理財產品，先後向60萬餘人非法吸收資金達700億余元，而絕大部分集資款被消耗於向前期投資人還本付息，部分集資款被用於支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍。

廣州禮德財富實際控制人鄭某森逃亡海外前，曾指使財務人員將公司對公戶和個人賬戶（公司控制使用資金）賬面3000萬元人民幣轉至公司無業務關聯的賬戶。

廣州市公安局天河區分局境外追逃大隊民警告訴南都記者，鄭某森將名下資產、通訊工具全部清理掉，從香港飛往泰國，而後偷渡至柬埔寨。境外逃亡期間，鄭某森出入當地賭場，住的是別墅，身邊有專人負責飲食起居。

業內人士：企業注冊門檻低，靠託管服務實現落地

從業人員魚龍混雜，吸納了一批非法集資、傳銷前科人員

2018年7月13日，深圳市投之家金融信息服務有限公司突然發布了停止營業公告，此後一小時內，投之家所在轄區派出所接到來自全國各地「投之家」投資群體的報警電話。

「那麼短的時間內這么集中的報警，派出所三級的報警電話被打爆，一個小時內接到8千多條警情，直接導致了接警平台出現了短暫癱瘓。」接警單位向南都記者透露。之後兩天內，又出現了幾次「投之家」投資群體大規模短時間集中報案。深圳市公安局南山分局隨即以涉嫌集資詐騙對深圳「投之家」開展立案偵查。

「投之家」工商注冊信息顯示，公司注冊地址在深圳前海深港合作區，經營范圍包括提供金融中介服務，接受金融機構委託從事金融外包服務、投資管理、受託資產管理等。

有業內人士透露，P2P在深圳注冊門檻比較低，通過深圳市前海商務秘書有限公司提供住所託管服務，即使企業不具備經營地址也可以實現直接落地，大部分P2P企業並沒有具體的辦公地址，就只有注冊地，這也給金融監管和公安精準打擊帶來了難度。

南都記者從深圳南山公安分局最新獲悉，截至案發，「投之家」平台涉及投資人1.8萬人，現已到案犯罪嫌疑人10名。11月27日，投之家平台發了一條公告，投之家平台的存管賬戶於9月解凍，未提現用戶可以登陸平台進行賬戶余額提現。

P2P網貸資金流動頻繁且巨大，資金流通作為P2P平台風險最大的也是核心的環節，錢從哪兒來，進來以後怎麼處置，資金去向如何，怎麼監管如何風控，如何保證投資者的合法權益，都是擺在面前的現實難題。有業內人士指出，一些P2P公司的風控都是自己公司內部的風控，既當裁判員又當運動員的現象在行業內並不罕見。

上述業內人士向南都記者透露，P2P網貸平台的從業人員門檻低，一些期貨公司的員工連基本的行業知識都不具備，有的P2P公司中高層只有初中畢業，對公司戰略規劃和經營知之甚少，甚至吸納了一批非法集資、傳銷前科的人員進來。「大量非專業人員滲透到P2P崗位上，對金融行業專業性、安全性造成的沖擊是很明顯的。」

廣州市公安局天河區分局在偵辦禮德財富公司涉嫌集資詐騙犯罪案件時，該公司實際控制人鄭某森，身兼廣州互聯網金融協會副會長、揭陽商會常務副會長等多種 社會 職務。鄭某森落網後交代，自己根本沒有讀過多少書，這些職務都是花錢買的，交會費一年十幾萬，目的就是為了包裝自己，給公司站台，吸引投資者來投錢。

監控與反制：上線金融風險預警系統，多維度精準監控高危風險企業

借貸理財、私募股權、虛擬貨幣、消費返利等是群眾容易受騙上當的重災區，犯罪分子以「高回報、低風險」為誘餌，通過互聯網站、手機App等途徑公開實施網路金融詐騙。

為破解金融風險防控難題，深圳市公安局從2018年3月開始，成立了金融風險防控攻堅團隊，在深入分析了近年來各類網路金融詐騙案的人員特徵、行為特徵和網路特徵的基礎上，依託已有大數據平台和各相關行政部門的信息化成果，研發推出了「深圳金融風險防控實戰預警系統」，簡稱「深融系統」，於2018年5月15日即第九個全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日正式上線。

「截至今年11月，深圳市注冊企業總數是324萬家，其中在深圳市備案登記的P2P企業有431家，深融系統能夠監測這些企業的金融風險，設置了企業背景、違規行為等8大維度26項指標，形成分值最後量化為風險指數，產生紅、橙、黃三色預警，其中紅色代表風險級別較高的，每個維度會列出主要風險點和雷達態勢圖，比如公司股權、企業賬戶的資金交易情況，待償資金多少、待收資金多少、資金缺口多少，公司實際經營地址跟注冊地址不相符等。」

南都記者從深圳市公安局了解到，依託深融系統目前已有的海量大數據，能夠實現對企業金融風險尤其是高危風險企業的實時預警、實時防控、精準管控，將風險信息通過網站以及App應用向用戶彈出風險提示，進行網上反制，提醒群眾識別風險、抵制不法分子的誘惑。據系統統計數據，截至今年11月，全國用戶點擊深圳風險平台的網址網站共彈窗2177萬次，涉及用戶超過624萬人次。

公安機關辦案決心：最大力度追贓挽損，暢通報案渠道

P2P網貸平台等涉眾型經濟犯罪追贓挽損難度大，涉案平台在「爆雷」之初，往往是投資人情緒最激動的高風險階段，廣東省公安機關著眼信息公開，暢通多條接報案渠道，保證群眾反映訴求有道。

「對於重點案件，公安機關定期召開了案情通報會，著重回復投資人最為關心的問題，並在微信公眾號上即時推送發布案情通報，公布案件偵查進展情況。」深圳市公安局南山分局相關部門負責人告訴南都記者。

據介紹，截至今年11月，僅投之家案已召開14次案情通報會，已累計在「深圳南山公安」微信公眾號發布案情通報51次，在投資人微信群也對案件進展進行了及時推送。

與此同時，為保證群眾報案渠道和訴求反映的暢通，南山分局開通官方微信公眾號登記報案埠，接收投資人在線登記報案提交材料，群眾也可以親臨派出所或者郵遞報案材料的方式進行報案登記。

針對地區內P2P網貸平台「爆雷」集中地區，深圳率先創新運用「治療式」打法。在深圳市公安局南山分局偵辦的「利民網」涉嫌非法吸收公眾存款案件中，截至案發，共有9個億的窟窿。在確保涉案平台停止違法業務活動基礎上，公安機關促其及時通過多種途徑追回到期債務，加快資產清退，最大限度追贓挽損，維護投資者合法權益。在區金融辦主導下，以政府名義為涉案平台開設資金統一歸集賬戶，一案一戶，將清退資產同統一匯入歸集賬戶。

截至今年11月24日，共追回款項共計1.9億元，並依法對平台關聯公司深圳城際某 科技 有限公司的一批設備進行扣押查封。該平台公司運營經理告訴南都記者，「這1個多億的資金，如果公司平台完全被封掉的話，沒人去追債，肯定是追不回來的，接下來還有一大筆資金是可追回的，正在全力彌補投資者的損失。」

南都記者從廣東省公安廳最新獲悉，2018年1至10月，廣東省共立涉眾型經濟犯罪案件1342起，破案967起，其中深圳南山分局共立涉眾型經濟案件48宗，涉案投資金額巨大，涉及投資人數超過上百萬人次。針對頻頻出險的P2P網貸平台，省廳已對總部在廣東的67家P2P網貸平台立案，追繳涉案資金10億元。

⑥ 最近又有幾家理財公司暴雷

從浩浩盪盪的互聯網金融創業，到一夜之間的崩盤，無處不在的悲傷。過去10年，是中國互聯網金融建高樓、宴賓客、樓塌的風口浪尖。P2P平台從國家扶持到徹底關停發生了什麼？

說起互聯網金融，很多人都不陌生，有人受益，有人被割韭菜。今天，我們來談談青島最近的一場「大雷」。金一佳財富公司無力支付，老闆前幾天失聯了。之所以「雷聲大」，一是這兩年大部分財務公司都被暫停了，很少有財務公司跑路。打著「理財」名義的基金很少，涉及的資金量也不多。其次，金匯易家在青島、山東影響力較大，經營多年，融資規模較大。

很多人總覺得一個公司幹了很多年，就安全了。其實這個時候風險最大。我沒有多少錢，但是我的親戚有很多錢，因為另一個親戚被錄用了，在金惠一家做銷售，我也沒辦法。和大如簡賣保險一樣，親戚朋友先投支持工作。其實去年就聽金匯一家的親戚說公司工資有時候會拖欠，但公司給出的答案是疫情原因。後來說是有關部門審查，然後讓員工辦個體工商戶，說這是避稅。反正因為各種原因，我比較警覺，勸他退出，其他朋友也把錢拿出來，但是都不聽。今年3月底開始，到期不給本金，除非你繼續投資，然後只給之前的利息。

我去過公司幾次。一開始，我一直在說等等。後來感覺要錢的人越來越多。但是不知道為什麼，所有員工都在那裡工作，員工還是那麼信任公司。我也問過前台的一個年輕人。他理直氣壯的跟我說公司沒有問題，是我想多了。如果我不明白，就不要亂說。回去等消息。呵呵，後來覺得這個小夥子真的被洗腦了。大約三天前，聽說金輝易家的老闆(姓朱)失聯了。這時候很多員工著急了，客戶開始報案。現在，人已去樓空。一旦出現這種情況，基本沒有希望拿回本金。

其實我們老百姓是想理財的。如果追求高收益，基金定投就好了。如果資金量比較大，一定要選擇正規的滾褲平台，至少要知道公司的錢去了哪裡。怎麼賺錢，給投資人這么高的利息？不給錢怎麼解決問題？不能只相信朋友的推薦，一定要深入調查。畢竟賺錢不容易。最後，希望金匯一家的老闆不要跑路解決問題，給我們投資人一個交代。也希望有關部門不立案不抓人，追繳的資金能公開。

相關問答：青橡雀島金匯宜佳財富管理有限公司怎麼樣？

簡介：注冊號：****所在地：山東省注冊資本：5000萬元人民幣法定代表：朱余華企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）登記狀態：在營登記機關：青島市工商行政管理局注冊地址：青島市市南區香港中路26號1705室

法定代表人：朱余華

成立時間：2013-12-24

注冊資本：5000萬人民幣

工商注冊號：370200230035903

企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

公司地址：青島市市南區香港中路26號1705室

⑦ 已經暴雷的p2p平台

之前投資的互聯網金融平台(以下簡稱P2P平台)錢滿倉被傳「爆倉」，*ST天馬緊急「撇清關系」。

6月14日晚間，*ST天馬發布公告稱，公司確曾於2017年9月擬出資2250萬元購買北京福斯特金融信息服務有限公司(以下簡稱福斯特)15%的股權，但2018年2月修正後的實際出資為900萬元。同時，公司於今年3月將其持有的福斯特15%股權轉讓給實際控制人北京星河世界集團有限公司(以下簡稱星河世界)。

福斯特是錢的主要經營公司。本公司於2015年2月初正式推出錢滿倉，並於2016年12月將錢滿倉上線江西銀行存管系統。

根據*ST天馬公布的福斯特2017年未經審計的財務數據，公司所有者權益2998.77萬元，負債總額65.76萬元，主營業務收入1144.25萬元，主營業務利潤808.65萬元，公司整體凈利潤103.39萬元。*ST天馬表示，截至2017年末，福斯特財務狀況正常。

錢官網顯示，網站首頁是2018年6月7日在網上更新的關於俄羅斯世界盃的文章和活動。同時，官網最新數據已更新至2018年6月14日：平台運營1229天，注冊人數81786人，累計貸款金額9.87億元，累計交易筆數10.38萬筆。

工商信息顯示，目前，錢的主要股東為持有69%股份的星河世界、持有16%股份的北京碩贏科技有限公司和持有15%股份的*ST天馬。銀河是*ST天馬實際控制人徐茂棟控制的公司。

錢和官網特別強調，該平台已戰略入股a股上市公司。

對此，6月14日，*ST天馬稱，2017年9月6日，公司與中絲(京)資產管理有限公司(以下簡稱中絲)、王簽署協議，以現金方式購買中絲持有的福斯特15%股權，交易價格為2250萬元。

然而，2018年2月13日，公司與星河世界、中國絲邦黃金、王等重新簽訂了協議。各方同意調整交易價格，出資900萬元持有福斯特15%的股權。至今年3月5日，*ST天明歲馬已轉讓福斯特股權，合同蓋章生效，但至今未完成股權工商變更。

有鑒於此，相對於錢所說的「戰略入股」，*ST天馬強調這只是財務投資，沒有派駐董事和高管，不參與日常經營管理。

*ST天馬的解釋似乎並不能讓市場和投資者滿意。6月15日，該股迎來實施「退市風險警示」以激瞎睜來的第25個漲停，最終報收於2.36元/股。

相關問答：錢滿倉最新消息，錢滿倉事件最新進展，錢滿倉暴雷最新消息？

「錢滿倉」發布清盤方案公告，平台正在進行資產處置，計劃在36個月內歸還投資者本金，確實急用錢的投資者，可以申請將債權以不低於七折的神廳價格轉讓給第三方。希望你的錢能盡快拿回來。投資有風險，理財需謹慎！這4年多，一直只投資「資本在線」平台，這個平台一直沒有大力宣傳做廣告，只求穩步發展，所以這4年多，都沒有換過平台，沒有盲目跟風，一直在這個平台投資。

⑧ 全國P2P平台暴雷清單統計

據不完全統計，截至2018年1月8日，已有51家銀行布局P2P 網貸 資金直接存管業務，有698家正常運營平台與銀行完成直接存管系統對接並上線。其中，有25家平台在上線銀行存管後暴雷，暴雷原因包括提現困難、跑路、停業，涉及到13家存管銀行。

下面根據存管行來整理暴雷平台：1、廣東華興銀行（6家）：華銀金融（停業）、袋袋金（停業）、億企聚財（提現困難）、海河金融（提現困難）陸首、誠信貸（提現困難）、網行金融（提現困難）；

2、恆豐銀行（3家）：普天金安（提現困難）、東宏金融（提現困難）、中智魔方（跑路）；

3、徽商銀行（3家）：豆蔓智投（提現困難）、酷盈網（提現困難）、拉拉財富（提現困難）；

4、浙商銀行（2家）：隴金匯（停業）、國誠金融（提現困難）；

5、貴州銀行（2家）：大聖 理財 （提現困難）、妥妥當（提現困難）；

6、重慶富民銀行（1家）：車投寶（提現肆埋困難）

7、浙江民泰商業銀行（1家）：學信貸（提現困難）；

8、上海銀行（1家）：融和貸（跑路）；

9、廈門國際銀行（1家）：手投網（提現困難）；

10、海口聯合農商銀行（1家）：響當當（跑路）；

11、包商銀行（1家）：好會理財（停業）。

那麼，存管系平台暴雷，銀行要不要擔責呢？從理論上來講，由銀行作為存管方，安全系數是相對較高的，但銀行存管的上線並不代表存管銀行對P2P網貸平台的所有標的100%負責。銀行只負責項目資金從出借人賬戶直接打入借款人賬戶，這樣可以極大程度上避免裂悉螞平台自融和設立資金池，但是對於標的質量，銀行並不做任何審核。所以，從法律上來講，對於存管平台爆雷的出現，銀行可以不負任何責任，但是從實際出發，如果某銀行的存管平台出現連續爆雷，那麼這家銀行就應該出來說明問題。

有511家（不含暴雷平台）P2P平台已啟動合規自查或已提交自查報告，不足正常運營平台的二分之一。

200餘家平台雷暴或者停業：

⑨ 普資金服爆雷預警 林昌利跑路普資金服成騙局

普資金服雷了？近日，投資者爆料稱，上海浦東警方已經介入調查。來自普資金服員工的消息稱，實控人林昌利已潛逃出境。但普資金服官網10日發公告，呼籲投資者不要慌。

據投資人爆料，上海P2P平台普資金服已經暴雷，目前警方已經介入。

上海市浦東XX分局發布告示稱上海普資金服因經營不善，資金鏈斷裂，涉嫌違法，XX機關正在介入偵查、取證過程中，辦公室現場全部物品予以封存。

另外普資金服的工作人員爆料稱，公司暴雷始料未及，昨天還在上班，下午客戶來公司報警，公司高管就聯系不上，情況不明。

另外據維權群內，普資金服員工消息，普資金服實際控制人林昌利已經潛逃出境。

官網資料顯示，上海普資金融信息服務股份有限握手公司，坐落於陸家嘴金融貿易區，2013年5月24日正式上線運營，實際控制人林昌利。2015年2月，普資金服獲A輪5000萬融資，股東賽領資本為國資背景機構上海國際集團旗下子基金，截止目前，成交額已突破107億。

普資金服被傳雷了

另外普資金服官網資料顯示，平台國資背景，新網銀行存管，已經獲得等保三級認證，平台每周都會更新踐行合規進度匯報。

普資金服的標的主擾皮拆要集中在融資租賃項目和 車貸 ，只做抵押類資產。抵押權人對車輛安裝GPS定位系統，車輛保險第一受益人變更在抵押權人名下，確保物權可控。

值得一提的是，7月9日，普資金服發布了《未來可期，我們不慌》公告。公告稱，普資是一家合規運營五年，堅守信息中介服務的真P2P平台，奈何在受到整個大環境和政策風險的影響下，以及小部分用戶對平台合規舉措的不理解的情況下，慢慢發酵至今。

公告表示，為渡過此次寒冬，推出「普安計劃」：

1、自7月10日起部分標的可能會暫時由每月付息暫時調整為按季付息，以緩解借款端部分借款企業和個人的還款壓力。待寒冬過後，再恢復原來的按月付息。

2、平台決定自7月10日0點起，所有用戶持有的標的均默認延長封閉期，繼續持有原標的。

公告最後表示，目前普資每天還在正常經營中，標的每天的回款也在正常進行，平台的底層借款人也沒有逾期和違約，我們最大的底氣就是所有的標的均為真實資產，平台不拆期限，不拆金額，不資金錯配。我們也非常歡迎廣大用戶前來平台上海本部現場核查。

一邊是普資金服「緩棗辟謠」，叫大家不要慌；另一邊則是被恐懼心理支配著的投資者。近期，普資金服這樣的案例幾乎每天都在上演，背後原因值得深思。