非法金融叫什麼名字

『壹』 「地下錢庄」的意思是什麼

地下錢庄 英文: Underground banks 是一種特殊的非法金融組織。地下錢庄游離於金融監管體系之外，利用或部分利用金融機構的資金結算網路，從事非法買賣外匯、跨國（境）資金轉移或資金存儲借貸等非法金融業務。

地下錢庄非法經營活動較為隱蔽，中國地下錢庄的數量和資金吞吐量難以准確統計。從公安機關偵破的一些典型案件看，一些地方地下錢庄的經營已形成一定規模，經手的資金額巨大，危害嚴重。

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地下錢庄的惡劣影響

地下錢庄嚴重干擾中國貨幣政策，2007年8月，國家外匯管理局宣布，外管局深圳分局和當地公安局日前聯合行動，成功搗毀一個大型地下錢庄，當場抓獲包括地下錢庄老闆杜某等在內的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個約420萬元人民幣。

它對中國金融市場及實體經濟的影響與沖擊是十分巨大的。這些非法湧入外資還會進入中國國內股市炒作套利。泡沫經濟所造成的巨大損失只能讓中國國內來承擔了。

在中國結售匯制度下，央行收進一個單位外幣就得用一單位的人民幣基礎貨幣賣出。當大量非法外資湧入中國市場時，央行就得大量賣出人民幣，從而使金融市場上的流動性泛濫，投資過熱、資產的價格快速上漲及通貨膨脹率上升，嚴重地沖擊中國實體經濟。

『貳』 非法金融活動包括哪些

法律分析：非法金融活動是指違法進行的一切金融活動包括合法金融機構即金融體系內發生的非法金融活動和金融體系外的即社會非法金融活動。涉及刑事犯罪的主要包括：偽造貨幣、出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸、變造貨幣、以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人、未經中國人民銀行批准，擅自設立商業銀行或者其他金融機構等。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百七十條 偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：（一）偽造貨幣集團的首要分子；（二）偽造貨幣數額特別巨大的；（三）有其他特別嚴重情節的。

《中華人民共和國刑法》第一百七十一條 出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

《中華人民共和國刑法》第一百七十四條 未經中國人民銀行批准，擅自設立商業銀行或者其他金融機構的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

『叄』 我們是合法,什麼是非法金融

非法金融活動是指違法進行的一切金融活動。
包括合法金融機構，即金融體系內發生的非法金融活動和金融體系外的即社會非法金融活動。
非法金融業務活動是指未經相關金融監管機構批准而從事的金融活動，包括非法銀行業務、非法證券業務和非法保險業務活動。根據《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》，非法銀行活動是指未經銀監會、PBOC銀監局和國家外匯局批準的下列活動：
(一)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的；
(二)未經法定許可，以任何名義向不明對象非法集資的；
(三)非法貸款、結算、票據貼現、資金借貸、信託投資、金融租賃、融資擔保和外匯交易；
(四)銀監會、中國人民銀行和國家外匯局依法認定的其他非法銀行業務活動。

『肆』 非法金融活動主要是指

法律分析：非法金融活動是主要指未經過有關金融監管部門批准，私自從事金融活動，包括非法從事銀行類業務、非法從事證券類業務和非法從事保險類業務活動等。例如非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款;未經依法批准，以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;非法發放貸款等。

法律依據：《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》

第一條為了取締非法金融機構和非法金融業務活動，維護金融秩序，保護社會公眾利益，制定本辦法。

第二條任何非法金融機構和非法金融業務活動，必須予以取締。

第三條本辦法所稱非法金融機構，是指未經中國人民銀行批准，擅自設立從事或者主要從事吸收存款、發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信託投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣等金融業務活動的機構。非法金融機構的籌備組織，視為非法金融機構。