金融四類案件是什麼

❶ 涉金融案件范圍

金融民商事案件類型包括六類:
一是按照最新民事案由規定所列舉的涉金融民商事糾紛，包括證券、期貨交易、營業信託等；
二是目前民事案由規定中沒有的新型金融民商事糾唯空紛，包括資產管理業務、私募基金業務、外匯業務、金融產品銷售和適當性管理、徵信業務、支付業務及經有權機關批準的其他金融業務引發的金融民商事糾紛案件；
三是涉金融機構的與公司有關的糾紛；
四是金融機構破產案件；五是仲裁司法審查案件；
六是申請認可、承認和執行港澳台及外國法院裁判案件。

法律依據指纖瞎：
《最高人民法院關於北京金融法院案件管轄的規定》
第三條在全國中小企業股份轉讓系統向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的公司的證券發行糾紛、證券承銷合同糾紛、證券交易合同糾紛、證券欺詐責任糾紛以及證券推薦保薦和持續督導合豎悔同、證券掛牌合同引起的糾紛等第一審民商事案件，由北京金融法院管轄。
第四條以全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司為被告或者第三人的與證券交易場所監管職能相關的第一審金融民商事和涉金融行政案件，由北京金融法院管轄。

❷ 按銀監會的有關規定，什麼是銀行業案件，其分哪幾類

銀行業人員參與的案件被稱為銀行業案件，根據嚴重程度具體分為三類，具體如下：

《海南銀行業金融機構案件處置工作實施細則》

第三條 本細則所稱案件是指銀行業金融機構從業人員獨立實施或參與實施的,或外部人員實施的,侵犯銀行業金融機構或客戶資金或其他財產權益的,涉嫌觸犯刑法,已由公安、司法機關立案偵查或按規定應移送公安、司法機關立案查處的刑事案件。

根據銀行業金融機構從業人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規行為等因素將案件分為三類：

1、銀行業金融機構從業人員在案件中涉嫌觸犯刑法的，為第一類案件。

2、銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規行為且該違法違規行為與案件發生存在聯系的，為第二類案件。

3、銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業金融機構或其從業人員也無其他違法違規行為的，為第三類案件。

(2)金融四類案件是什麼擴展閱讀

銀行業案件銀監會掛牌的立案審查條件：

《海南銀行業金融機構案件處置工作實施細則》

第十條對符合下列銀監會掛牌督辦案件條件之一的案件：

1、銀監會領導批示的案件；

2、涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的案件；

3、在銀行業或社會上造成較大負面影響的案件；

4、發案部位較特別、作案手段較新穎或情節嚴重、性質惡劣的案件；

5、銀監會相關監管部門認為有必要掛牌督辦的其他案件。

❸ 金融糾紛案件包括

法律分析：金融糾紛案件主要包括以下幾種：
1、信用卡類糾紛；
2、金融借款合同糾紛；
3、融資租賃合同拍輪穗糾紛。融資租賃合同糾紛，是指在出租人根據承租人對出賣人、租賃價的選擇，向出賣人購買租賃物，並提供給承租人使用，承租人支付租金的合同中發生的糾紛；
4、票據糾紛；
5、保險類糾紛；
6、證券類糾紛；
7、金融委託理襲卜財合同糾紛。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以桐頃上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

❹ 什麼屬於金融類案件

一、金融犯罪類型主要有哪些
1、(1)危害貨幣管理秩序犯罪;
(2)危害金融機構管理秩序犯罪;
(3)危害信貸管理秩序犯罪;
(4)危害證券管理秩序犯罪;
(5)危害期貨管理犯罪;
(6)危害金融票證管理秩序犯罪;
(7)危害外匯管理秩序犯罪等。
2、法律依據:《中華人民共和國刑法》
第一百七十四條
【擅自設立金融機構罪】未經國家有關主管部門批准,擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
【偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪】偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准文件的,依照前款的規定處罰。
單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規定處罰。
第一百七十五條
【高利轉貸罪】以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。
二、金融犯罪的特徵有哪些
(一)多元化
不僅僅是各商業銀行時有金融犯罪案件發生,行使監管協調職能的人民銀行系統以及其他非銀行金融機構同樣發生各類金融犯罪案件,金融犯罪活動遍及整個金融行業。
(二)隱蔽性
1、犯罪手段的隱蔽性,多數金融犯罪是採取欺詐行為,表面上風平浪靜,實際暗藏危機。
2、金融犯罪危害結果的隱蔽性,金融犯罪的危害結果往往是過一個時期以後才出現。
3、犯罪主體身份的隱蔽性,犯罪主體多為金融機構內部工作人員,以合法身份為掩護,乘熟悉業務之便或執行業務之機違反金融法規、制度或者利用法律與管理制度上的疏漏伺機作案,不易被人懷疑和發現。
(三)智能性
金融犯罪是一種帶有明顯智能型的犯罪,犯罪手段具有復雜性。犯罪人除了利用金融方面的知識外,還利用高技術、高科技手段作案,還有一些是利用國內聯行、國際信貸結算業務等作案,其智能性高於一般刑事犯罪。
三、金融犯罪的偵查羈押期限是多久
法律依據:《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百五十六條 對犯罪嫌疑人逮捕後的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復雜、期限屆滿不能終結的案件,可以經上一級人民檢察院批准延長一個月。
第一百五十七條 因為特殊原因,在較長時間內不宜交付審判的特別重大復雜的案件,由最高人民檢察院報請全國人民代表大會常務委員會批准延期審理。
第一百五十八條 下列案件在本法第一百五十六條規定的期限屆滿不能偵查終結的,經省、自治區、直轄市人民檢察院批准或者決定,可以延長二個月:
(一)交通十分不便的邊遠地區的重大復雜案件;
(二)重大的犯罪集團案件;
(三)流竄作案的重大復雜案件;
(四)犯罪涉及面廣,取證困難的重大復雜案件。
第一百五十九條 對犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰,依照本法第一百五十八條規定延長期限屆滿,仍不能偵查終結的,經省、自治區、直轄市人民檢察院批准或者決定,可以再延長二個月。
第一百六十條 在偵查期間,發現犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自發現之日起依照本法第一百五十六條的規定重新計算偵查羈押期限。
犯罪嫌疑人不講真實姓名、住址,身份不明的,應當對其身份進行調查,偵查羈押期限自查清其身份之日起計算,但是不得停止對其犯罪行為的偵查取證。對於犯罪事實清楚,證據確實、充分,確實無法查明其身份的,也可以按其自報的姓名起訴、審判。
總的來說,金融犯罪的類型是很多的,我國法律制度中關於金融犯罪的罪名也非常多,對金融犯罪的類型簡單了解一下即可。重點是民眾對於自己不熟悉的金融領域,在購買金融產品的時候,必須要仔細了解一下相關的法律常識。